Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI - Bộ Công an) cho biết, với số lượng "con bạc" ngày càng đông đảo, qua các giao dịch đánh bạc trên mạng in-tơ-nét, hàng nghìn tỷ đồng đã bị chuyển ra nước ngoài.

Tang vật của một vụ án tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI - Bộ Công an) cho biết, với số lượng "con bạc" ngày càng đông đảo, qua các giao dịch đánh bạc trên mạng in-tơ-nét, hàng nghìn tỷ đồng đã bị chuyển ra nước ngoài.

Nhiều hình thức phạm tội

Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong dịp diễn ra các giải thể thao quốc tế lớn, như vòng chung kết World Cup 2014 vừa qua, lượng người tham gia, số lượt truy cập vào các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá tăng đột biến. Ngay trước mùa giải World Cup 2014, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương lập phương án đấu tranh với tội phạm cờ bạc qua mạng in-tơ-nét. Theo đó, kết thúc hơn một tháng của "ngày hội bóng đá", từ sự ra quân quyết liệt của lực lượng, đã làm giảm khoảng 60% lượng tham gia cá độ qua mạng và 50% lượng tiền thanh toán trong nước và chuyển ra nước ngoài so với trước.

Tuy nhiên, việc cá độ bóng đá, chơi bạc qua mạng in-tơ-nét còn ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự. Ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam lên tới hàng chục triệu USD, mỗi năm là hàng tỷ USD. Điều đó gây hậu quả nặng nề, tiềm ẩn những nguy cơ đối với sự ổn định, phát triển kinh tế đất nước, làm nảy sinh các tệ nạn xã hội khác. Nguyên nhân bắt nguồn từ thua bạc, nợ nần sẽ làm gia tăng tội phạm cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, giết người, cố ý gây thương tích,... gây hậu quả hết sức nghiêm trọng cho xã hội.

Thời gian qua, nhiều đường dây, tổ chức cờ bạc lớn đã bị triệt phá, hàng nghìn trang web, địa chỉ in-tơ-nét đánh bạc đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, các đối tượng cầm đầu các trang web đánh bạc vẫn tìm mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó. Các chuyên gia mạng in-tơ-nét đã phát hiện nhiều cách thức để "con bạc" có thể truy cập trở lại hệ thống đánh bạc bằng những đường dẫn, địa chỉ trang mạng in-tơ-nét mới. Trên thực tế, các website đánh bạc hầu hết đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, được quản lý, điều hành bởi các tập đoàn lớn và được cấp phép hoạt động tại nhiều nước trên thế giới. Thời gian qua, nắm bắt nhu cầu, nhiều nhà cái cá độ qua mạng in-tơ-nét đã đưa ra những luật chơi hấp dẫn, đơn giản "dụ" người chơi dễ dàng tham gia.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 -Bộ Công an) chia sẻ: Các đối tượng đã dùng những "chiêu" như thanh toán qua mạng in-tơ-nét bằng dịch vụ banking của một số ngân hàng. Dịch vụ này có thể chuyển hàng tỷ đồng và nhiều hơn thế mà không bị kiểm soát. "Các đối tượng rút tiền rồi thông qua các cửa hàng vàng, dịch vụ chuyển tiền ở các cửa khẩu biên giới để chuyển ra nước ngoài. Hình thức và thủ đoạn trên đã ít nhiều gây khó khăn cho công tác điều tra", lãnh đạo C45 nói.

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết thêm, một loại hình gây bất ổn nhất cho an ninh trật tự chính là hình thức tín chấp. Các "nhà cái" ở nước ngoài sử dụng các đầu mạng tổng trong nước (phần lớn là những đối tượng hình sự, lưu manh, giới "anh chị", "giang hồ", "xã hội đen") quản lý, tổ chức phân mạng cho các "đại lý", các "con bạc" thông qua giới thiệu đến các "đại lý" đăng ký chơi bạc và được "đại lý" cấp cho tài khoản đánh bạc khoảng 3.000 USD đến 10.000 USD. Sau khi có tài khoản và tiền ứng trước, con bạc có thể đánh bạc trên trang web của chúng. Bởi vậy, đến khi thua bạc, nhất là khi không có tiền thanh toán, "đại lý" sẽ dùng các biện pháp ép trả nợ, dẫn đến các vụ bắt giữ người trái pháp luật, buộc gán nhà cửa, tài sản hoặc thuê "xã hội đen" đòi nợ...

Chặt đứt "vòi bạch tuộc"

Với quyết tâm đấu tranh, triệt phá tập trung vào các tổ chức, đường dây cờ bạc lớn nhằm tạo hiệu quả răn đe, phòng ngừa tội phạm, Tổng cục VI đã trực tiếp đấu tranh và phối hợp công an các địa phương triệt xóa nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng in-tơ-nét.

Nổi bật trong các chuyên án phải kể đến các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hệ thống M88 (www.m88.com) có giao diện tiếng Việt. Trang web có hàng chục nghìn tài khoản của các "con bạc" người Việt Nam với số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 3-7, C50 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao) phối hợp C45 tiến hành phá thành công, bắt khẩn cấp bảy đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng in-tơ-nét và hai đối tượng có hành vi đánh bạc. Đến nay đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 12 bị can.

Liên tiếp trong các ngày sau đó, nhiều đường dây đánh bạc khác cũng bị triệt phá như trang mạng Fun88; ngày 4-7, C50 phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ trên địa bàn TP Huế với 31 tổng đại lý, 316 đại lý cùng 1.487 tài khoản đang hoạt động, bắt sáu đối tượng,thu hơn hai tỷ đồng, nhiều ô-tô, xe máy và vũ khí.

Ngày 6-7, C50 phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa bắt khẩn cấp 14 đối tượng hoạt động đánh bạc liên tỉnh, thu giữ hơn320 triệu đồng, 900 USD, ba súng, nhiều dao, mã tấu và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tính từ tháng 4-2014 đến khi bị bắt giữ, đường dây đánh bạc liên tỉnh này đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch thể hiện trên các trang mạng là hơn 5.000 tỷ đồng...

Đáng chú ý, qua điều tra, C50 phát hiện nhóm sáu đối tượng đã xây dựng, quản trị, điều hành các trang web pro186.com, iwin24.net, sgbet24.net, nhacai888.com, sbolv24.com (có giao diện tương tự các website cá độ nổi tiếng như bong88.com, sbobet.com của nước ngoài).

Diễn đàn pro186.com thu hút được 14.780 thành viên, là diễn đàn cho phép các thành viên tham gia có thể cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến qua đồng tiền ảo p-coin (là đồng tiền do các đối tượng quy định để đánh bạc trên diễn đàn này).

Ngày 14-7, C50 và C45 đã bắt khẩn cấp tám đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật và tài liệu có liên quan. Các đối tượng thừa nhận xây dựng các trang web nói trên để cho các đối tượng có nhu cầu thuê mạng in-tơ-nét tổng với giá 150 nghìn đồng/tài khoản/tuần. Đến khi bị bắt, đã có gần 2.000 tài khoản tham gia đánh bạc trên các website này. Ước tính các đối tượng đã thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tuần từ hoạt động cho thuê mạng tổng.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, lực lượng công an đã ngăn chặn thành công 1.450 trang web, địa chỉ IP của các máy chủ đánh bạc, cá độ bóng đá; đồng thời giám sát, lưu trữ nhật ký truy cập của 2.520.000 lượt truy cập vào các trang web đánh bạc, đồng thời chuyển hướng các truy cập này tới trang web cảnh báo. Kết quả này không những làm giảm đáng kể số đối tượng, số lượt người tham gia đánh bạc mà còn có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn có hiệu quả đối với nhiều đối tượng có ý định tham gia hoạt động đánh bạc trên mạng in-tơ-nét.

(Theo báo cáo của Tổng cục VI)

Bài và ảnh: PHÙNG TUẤN ANH