Theo nguồn tin của báo Nghệ An, đối tượng Nguyễn Thị Lam (nguyên là cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch Đô Lương thuộc Ngân hàng EximBank chi nhánh Nghệ An), chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng của khách hàng đã ra đầu thú vào ngày 21/9/2016.

Nghe An: Nhan vien ngan hang chiem doat hon 40 ty dong ra dau thu - Anh 1

Trước đó, Nguyễn Thị Lam (sinh năm 1987, quê quán Yên Hương, Yên Sơn, Đô Lương), nguyên là cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch Đô Lương thuộc Ngân hàng EximBank chi nhánh Nghệ An đã lợi dụng vị trí công tác, mối quan hệ quen biết, qua việc giao dịch giữa khách hàng với ngân hàng Eximbank đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ rút tiền của khách hàng với số tiền trên 40 tỷ đồng.

Ngày 19/9/2016, vụ án đã được khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 140, Bộ Luật hình sự 1999.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

Đức Dũng