Ngày thứ 2 các bị cáo vụ đại án tại Ngân hàng Oceanbank hầu Tòa

14:17 ngày 28/02/2017

Diễn biến cáo trạng cho biết, đối với tội Cố ý làm trái, theo truy tố Hà Văn Thắm là người đưa ra chủ trương chi lãi ngoài huy động vốn trên toàn hệ thống Oceanbank.

Bị cáo Lê Thị Thu Thủy – cựu Phó TGĐ, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn giữ vai trò đồng phạm giúp sức. Bị cáo Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ giữ vai trò giúp sức. Bị cáo Vũ Thị Thùy Dương – cựu phó ban kế toán giữ vai trò đồng phạm giúp sức trong hành vi này…

Ở tội Cố ý làm trái, cơ quan tố tụng xác định ngoài lãnh đạo ở hội sở của ngân hàng thì còn có 34 giám đốc, lãnh đạo ở các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng Oceanbank trên toàn hệ thống.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của 34 giám đốc, lãnh đạo phòng giao dịch đã giúp sức cho các bị cáo thuộc Hội sở Ngân hàng Đại Dương.

14:16 ngày 28/02/2017

Phiên tòa chiều nay tiếp tục với việc công tố viên công bố phần còn lại của bản cáo trạng truy tố.

11:39 ngày 28/02/2017

Tòa nghỉ, chiều nay sẽ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng.

11:06 ngày 28/02/2017

Bị cáo Hà Văn Thắm

11:05 ngày 28/02/2017

Về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo cơ quan tố tụng, cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn được điều chuyển, bổ nhiệm làm Phó TGĐ PVN. Sơn giới thiệu Nguyễn Minh Thu vào vai trò TGĐ Oceanbank đồng thời đề nghị Hà Văn Thắm giao cho Thu tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn như Sơn làm trước đó.

Do nguồn vốn huy động của NH phụ thuộc phần lớn vào số dư tiền gửi của PVN, các Tổng công ty và công ty con thuộc Tập đoàn PVN nên Hà Văn Thắm đồng ý với đề nghị này và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời thúc đẩy và phát triển khách hàng trong công tác huy động vốn.

Thắm ra chủ trương về việc chi lãi suất ngoài hợp đồng cho các khách hàng trên toàn hệ thống Oceanbank như chi cho Tập đoàn PVN cũng như các Tổng công ty và công ty con thuộc PVN trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là TGĐ Ngân hàng Đại Dương.

Theo chủ trương và sự chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống NH, Nguyễn Minh Thu, Lê Thị Thuy Thủy – Phó TGĐ và Nguyễn Minh Phương – Phó TGĐ đã chỉ đạo các lãnh đạo khối, ban nghiệp vụ thuộc hội sở Oceanbank thực hiện chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn, gây thiệt hại số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của NHNN, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ.

Hành vi của Hà Văn Thắm và đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn bằng tiền VNĐ và USD theo từng thời kỳ.

10:36 ngày 28/02/2017

Hành vi của các bị cáo trong tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Xuân Sơn giữ vai trò chỉ đạo là người đề xuất chủ trương và được hưởng lợi. Hà Văn Thắm là đồng phạm tích cực nhất cùng với Nguyễn Xuân Sơn trong việc thống nhất chủ trương và chỉ đạo thực hiện.

Nguyễn Văn Hoàn phạm tội giúp sức, liên đới trách nhiệm cùng với Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm về số tiền thiệt hại gần 56 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Thu đồng phạm giúp sức liên đới trách nhiệm cùng với Sơn và Thắm về số tiền thiệt hại gần 13 tỷ đồng của Oceanbank và khách hàng.

Phạm Hoàng Giang đồng phạm trong việc tổ chức thu phí bất hợp pháp để Hà Văn Thắm có nguồn tiền chi lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn đã nêu trên.

10:21 ngày 28/02/2017

10:20 ngày 28/02/2017

Phạm Hoàng Giang – cựu TGĐ Công ty BSC được giao nhiệm vụ điều hành toàn bộ các hoạt động kinh doanh và đã đại diện cho BSC ký các hợp đồng dịch vụ để thu phí. Bị cáo giữ vai trò giúp sức cho Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn hợp thức việc Oceanbank thu phí khi cho vay và bán ngoại tệ, ký các hợp đồng đứng ra vay vốn ngân hàng cho khách hàng không đủ điều kiện gây thiệt hại gần 69 tỷ đồng.

10:18 ngày 28/02/2017

Nguyễn Minh Thu là cựu TGĐ biết được các quy định của NHNN về hoạt động kinh doanh ngoại hối. Nhưng sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo đã triển khai thực hiện thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ bán ra trái quy định. Tiếp đó, khối nguồn vốn và các chi nhánh đã thu chênh lệch tỷ giá đối với 651 hợp đồng bán ngoại tệ, thu tổng số tiền gần 13 tỷ đồng để có nguồn chi lãi suất ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn.

10:17 ngày 28/02/2017

Nguyễn Văn Hoàn theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm đã triển khai cho các đơn vị thực hiện chủ trương thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC trái quy định của Nhà nước đối với 522 hợp đồng tín dụng với số tiền hơn 37 tỷ đồng và sử dụng Công ty BSC để ký các hợp đồng mua bán tái sản/bất động sản có kỳ hạn với khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng nhưng không có điều kiện vay, để công ty BSC đem thế chấp vay tiền tại Oceanbank chuyển cho khách hàng sử dụng, thu được gần 19 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Văn Hoàn là đồng phạm với Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn, cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi đối với cựu phó TGĐ Oceanbank.

09:40 ngày 28/02/2017

Trong tội danh này, Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank – cựu Phó TGĐ PVN là người khởi xướng, đưa ra yêu cầu và cùng Hà Văn Thắm triển khai thực hiện việc thu phí nên phải chịu trách nhiệm liên đới với Hà Văn Thắm và các bị cáo khác về số tiền gần 69 tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân hàng và khách hàng.

Tài liệu tố tụng có cơ sở để chứng minh Nguyễn Xuân Sơn hưởng lợi hơn 69 tỷ đồng (vượt quá số tiền mà Công ty BSC thu được từ các hợp đồng dịch vụ).

Hà Văn Thắm là người hiểu biết các quy định của NHNN về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối. Tuy nhiên để huy động vốn của PVN gửi vào NH Đại Dương Hà Văn Thắm đống ý chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn.

Thắm và Sơn bàn bạc thống nhất đề ra chủ trương, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thực ký hợp đồng dịch vụ thu phí của khách hàng và ký hợp đồng vay vốn cho khách hàng thông qua Công ty BSC.

09:16 ngày 28/02/2017

Về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo cơ quan thực hành quyền công tố, trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cử sang Oceanbank tham gia quản lý với chức vụ là TGĐ, đồng thời là người đại diện phần vốn góp của PVN tại ngân hàng, lợi dụng sự phụ thuộc của ngân hàng về lượng tiền gửi rất lớn của PVN, vì mục đích và động cơ cá nhân, Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao bàn bạc và thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC – công ty sân sau của Hà Văn Thắm trái quy định của NHNN để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại ngân hàng.

Chủ trương này đã được Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ và Phạm Hoàng Giang – Tổng Giám đốc tại BSC triển khai thực hiện, gây thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng số tiền gần 69 tỷ đồng.

08:51 ngày 28/02/2017

Công bố cáo trạng truy tố các bị cáo của Viện Kiểm sát.

08:51 ngày 28/02/2017

Đối với tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo công tố viên, tháng 11/2012, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT của ngân hàng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn – Phó TGĐ Oceanbank giải quyết cho Phạm Công Danh vay thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của NHNN về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 343 tỷ đồng, trong đó chưa tính số tiền lãi hơn 201 tỷ đồng.

Việc cho vay nói trên của Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn là trái với một số điều quy định trong quyết định 1627 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, trái quy định về kiểm tra sau khi vay.

Hành vi của Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong đó Hà Văn Thắm là người chỉ đạo và quyết định việc cho vay trái quy định của pháp luật. Nguyễn Văn Hoàn là đồng phạm giúp sức.

08:37 ngày 28/02/2017

Theo kết luận của cáo trạng, trong quá trình hoạt động tại Oeanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với NH và các cổ đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Nguyên nhân là do hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm, ban tổng giám đốc Oceanbank trong các thời kỳ, lãnh đạo các khối nghiệm vụ ở hội sở xuống đến lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch và các đối tượng liên quan khác.

08:22 ngày 28/02/2017

Các bị cáo vụ đại án tại Oceanbank

08:12 ngày 28/02/2017

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) bước sang ngày làm việc thứ hai. Hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần công bố cáo trạng truy tố các bị cáo của Viện Kiểm sát.

08:12 ngày 28/02/2017

Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là thuộc cấp tại NH có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho NH và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp góp phần gây thiệt hại của NH gần 2.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài Hà Văn Thắm bị truy tố, 47 bị cáo còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC.

Trong các bị cáo phải hầu tòa còn có Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) – cựu TGĐ Oceanbank – là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Ngân hàng.

Với 3 tội danh đều bị truy tố theo khoản 3 Bộ luật hình sự, Hà Văn Thắm đối mặt mức án cao nhất 30 năm tù giam.

08:11 ngày 28/02/2017

Hôm qua, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đã chính thức khai mạc. Đây là một trong 6 đại án kinh tế, tham nhũng được Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương yêu cầu đưa ra sớm xét xử, muộn nhất là trong quý I- 2017.

Nhóm PV/VOV.VN