(VTC News) - Cơ quan CSĐT Bộ công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng, xảy ra tại hàng chục tỉnh, thành với hàng nghìn nạn nhân.

Tháng 11/2007, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 11 bị can với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, nổi lên 4 bị can có vai trò chủ chốt là Trần Hà (SN 1965), trú ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Thị Thu Hằng (SN 1976), trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; Lý Huệ Quyên (SN 1965), trú ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Cát Biển (SN 1976), trú ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, các bị can đã lợi dụng mô hình “đầu tư” trên các trang web www.colonyin..., www.callinve... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một hoạt động được thực hiện theo mô hình đa cấp, tài liệu điều tra cho thấy có tới trên 30 tỉnh, thành phố có người tham gia. Số lượng người bị thiệt hại lên tới hàng nghìn người. Theo tính chất vụ án, bị hại là những người phải bỏ tiền thật để mua điểm ảo và bị chiếm đoạt, số tiền đó được trung chuyển qua nhiều tầng nấc để chuyển cho các đối tượng ở tuyến cao nhất. Số tiền mà các bị can này chiếm đoạt là của rất nhiều người, ở nhiều tầng nấc và cư trú tại nhiều địa phương. Sau khi cơ quan CSĐT có kết luận điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, rà soát, xác định chính xác số tiền hưởng lợi của các bị can. Qua điều tra bổ sung, tài liệu điều tra thu thập được có căn cứ xác định bị can Trần Hà (SN 1965) phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 3 tỷ đồng bán điểm ảo trên mạng, trong đó Hà được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Vũ Thị Thu Hằng (SN 1976) bán điểm ảo được gần 28 tỷ đồng; Lý Huệ Quyên (SN 1965) phải chịu trách nhiệm về hơn 32 tỷ đồng; Nguyễn Cát Biển (SN 1976) bán được 20 tỷ đồng điểm ảo… Theo tài liệu điều tra ở các địa phương đã xác định các bị hại do hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án mà địa phương thụ lý. Trong đó, Cần Thơ xác định 13 bị hại, tổng số tiền thiệt hại là 1,89 tỷ đồng. Tại Đồng Tháp, xác định 1014 người bị hại với tổng số tiền thiệt hại là 13, 261 tỷ đồng. Các địa phương còn lại như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Đồng Nai, Bến Tre… có khởi tố vụ án hoặc tiến hành xác minh nhưng chưa có văn bản pháp lý để xác định danh sách những người bị hại nên không có cơ sở để thống kê cụ thể. Thu Hiền