Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án sau khi bắt được Nguyễn Mạnh Hà (33 tuổi, trú khu 1, P.Cao Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lap phong giao dich gia lua tien gui tiet kiem - Anh 1

Hà được xác định đã thuê một căn nhà ở tổ 66B, khu 8, P.Cao Thắng để lập một văn phòng giao dịch giả, treo biển tên một ngân hàng. Theo điều tra ban đầu, từ ngày 1.10 đến khi bị bắt (chiều 12.10), đã có 4 người đến điểm giao dịch này gửi tổng cộng 156 triệu đồng.

Chiều 16.10, bà Trần Thị Thanh, sống gần địa chỉ này cho biết ngày 3.10, bà đã gửi 100 triệu đồng trong 3 tháng, lãi suất 6%/năm và được tặng 1 bộ nồi nấu ăn và thông báo nếu ai gửi 1 tỉ đồng thì được tặng một nhẫn vàng.

Tương tự, chị Đào Thị Thắm, ở đối diện "phòng giao dịch" đã gửi 10 triệu đồng ngày 7.10, kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 5,3%/năm. Theo chị Thắm, Hà giới thiệu từng làm ở ngân hàng trên tại Hà Nội, TP.HCM và được cử về làm đại diện ở Quảng Ninh.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Vũ Ngọc Khánh