Lãnh hậu quả vì “chơi tiền ảo” kiểu đa cấp trên mạng

Trước đó, vào tháng 7-2016 anh Nguyễn Văn Hoàng, trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội gặp Đỗ Minh Tuấn, SN 1984, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội và giới thiệu cho Tuấn trang mạng Boss-Bitcoin.com để đầu tư với hình thức giống kinh doanh đa cấp, tham gia vào hệ thống và được hưởng lợi phần trăm từ người mình giới thiệu... Về nhà Tuấn đã tự tìm hiểu thông tin trang mạng này, được biết với 1.000 USD nạp vào tài khoản, người nộp sẽ được hưởng 3% (khoảng 30 USD/ngày) đã bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi trả trong vòng 67 ngày.

3 đối tượng Tuấn (ngoài cùng bên trái), Sơn và Lượng tại CQCA Ảnh: CQCA cung cấp

Với mỗi tài khoản giới thiệu được sẽ được hưởng 10% số tiền tài khoản này nạp vào, số tiền sẽ được trả bằng tiền ảo của mỗi tài khoản dưới dạng USD quy đổi Bitcoin. Muốn chuyển thành tiền thật thì đăng nhập vào tài khoản của mình, chuyển tiền ảo vào tài khoản email, dùng email đăng nhập vào trang mạng Santienao.com hoặc một số trang mạng khác để bán và sẽ được chuyển trả tiền thật vào tài khoản ngân hàng của người bán đăng ký.

Sau đó, Tuấn đã liên hệ với người quản lý trang mạng có tên là Kevin, tạo lập tài khoản “VINA-GROUP” và được Kevin ứng cho số tiền 1000 USD để hoạt động. Tuấn dùng tài khoản của mình giới thiệu cho Nguyễn Đình Lượng, SN 1989, quê ở xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa tạo lập tài khoản “VINA-PHAOLO” nạp vào 1.200 USD và Đỗ Hồng Sơn, SN 1975 trú tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tạo lập tài khoản “HNBOSS” để nạp vào 1.200 USD. Lượng sau đó cũng sử dụng tài khoản của mình giới thiệu cho một người nữa tạo lập tài khoản XXX nạp vào 1.200 USD.

Sau gần 1 tháng nạp tiền và giới thiệu tài khoản cho nhiều người, Tuấn phát hiện trang mạng Boss-Bitcoin.com có nhiều vấn đề không rõ ràng, đặc biệt là người có tên Kevin nên đã hỏi lại anh Hoàng và yêu cầu anh này phải giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, anh Hoàng nói rằng mình không tham gia mạng lưới này nên không thể biết Kevin là ai và cũng không hiểu nhiều về trạng mạng nói trên. Đến ngày 9-8, trang Boss-Bitcoin.com bất ngờ thông báo không cho phép rút tiền ảo nên Tuấn nghi ngờ anh Hoàng lập trang mạng để lừa đảo. Sau đó, Tuấn thông báo cho những người cùng tham gia trạng mạng Boss-Bitcoin.com tìm gặp anh Hoàng đòi lại tiền.

Chiều 12-8, theo hẹn anh Hoàng đã đến một quán cà phê ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gặp nhóm của Tuấn. Tại đây, hai bên nói chuyện, anh Hoàng vẫn khẳng định mình không biết người có tên Kevin là ai và trang mạng trên lấy từ đâu. Nghe vậy, nhóm của Tuấn bực tức, một mực nói rằng anh Hoàng lừa đảo và yêu cầu phải trả cho mọi người số tiền 115.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, nhóm của Tuấn còn bắt anh Hoàng viết giấy vay nợ nhưng anh Hoàng không đồng ý và cho rằng mình không hề liên quan và không lừa ai cả.

Không tin lời anh Hoàng, nhóm của Tuấn tiếp tục yêu cầu anh Hoàng đưa điện thoại để kiểm tra, anh Hoàng không cho, liền bị Tuấn và Lượng lao vào đánh, lục túi quần lấy đi chiếc ĐTDĐ iPhone 6. Không những thế, anh Hoàng còn bị Lượng và Sơn khống chế bắt trói bằng dây thắt lưng da. Một lúc sau, thấy anh Hoàng không chống trả lại, Lượng thả anh Hoàng ra rồi cả nhóm bắt nạn nhân lên xe ô tô đưa đến một quán cà phê tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội đến tối cùng ngày mới cho về. Bọn chúng còn nói với anh Hoàng đúng 10g00 ngày 13-8 phải tìm gặp nhóm của Tuấn để giải quyết nốt công việc.

Đến khoảng 23g20 đêm 12-8, anh Hoàng đã đến CA phường Ngã Tư Sở trình báo toàn bộ sự việc như trên. Sau khi tiếp nhận vụ việc, CA phường Ngã Tư Sở đã bàn giao cho Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Trước thông tin vụ việc, lực lượng CA quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Qua rà soát, các trinh sát Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm phát hiện nhóm của Đỗ Minh Tuấn đang có mặt tại bến xe Mỹ Đình. Lập tức, các đối tượng được mời về trụ sở CA để đấu tranh làm rõ.

Ngày 22-8, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm cho biết, căn cứ vào hành vi của các đối tượng, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đỗ Minh Tuấn, Lê Đình Lượng và Đỗ Hồng Sơn để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Mai Chi