Tìm cách làm giả Chứng minh nhân dân (CMND), vợ chồng Cao Thị Nhung đã hợp tác với đối tượng thứ ba, dựng màn kịch lừa đảo, chiếm đoạt điện thoại di động mua trả góp.

Kich ban lua mua dien thoai 'xin' tra gop - Anh 1

Các đối tượng trong vụ án

Đầu tháng 10-2016, Phòng CSHS, CATP Hải Phòng nhận đơn trình báo của một doanh nghiệp kinh doanh tài chính về tình trạng các đối tượng sử dụng giấy tờ giả ký hợp đồng vay trả góp, chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, lực lượng CSHS, CATP Hải Phòng xác định doanh nghiệp này ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh với nhiều cửa hàng bán xe máy, điện thoại di động và hàng điện tử gia dụng; cung cấp dịch vụ cho vay trả góp để mua hàng hóa bằng cách ký hợp đồng tín dụng.

Theo đó, khách hàng sẽ thanh toán tiền góp hàng tháng cho doanh nghiệp qua các ngân hàng, hoặc qua nhân viên thu hồi nợ. Để thực hiện hợp đồng, khách hàng phải có CMND, hộ khẩu hoặc giấy phép lái xe bản chính để nhân viên doanh nghiệp kiểm tra, đối chiếu, sau đó sẽ chụp ảnh khách hàng lưu vào hồ sơ. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả để tìm cách ký được hợp đồng vay trả góp.

Qua rà soát, trinh sát hình sự khoanh được trường hợp nghi vấn đầu tiên, là khách hàng mua điện thoại trả góp mang tên Nguyễn Thị Thảo (SN 1968), trú ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Theo hồ sơ mà doanh nghiệp lưu giữ, ngày 1-10-2016, khách hàng mang tên Nguyễn Thị Thảo đã mang CMND và sổ hộ khẩu (chủ hộ là Nguyễn Thế Dũng, vợ là Nguyễn Thị Thảo, ở xã Kiền Bái) đến cửa hàng Viễn thông A, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, làm thủ tục mua 1 chiếc điện thoại Samsung S7, trị giá 18 triệu đồng.

Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ người tên Thảo ở địa chỉ ghi trong CMND và sổ hộ khẩu trên, và người trong CMND mang tên Thảo đến mua hàng… là khác nhau.

Tiếp tục xác minh, trinh sát hình sự xác định người sử dụng CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo đến mua điện thoại trả góp, là Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1969), trú ở phường Đằng Lâm, quận Hải An. CQĐT lập tức triệu tập người phụ nữ này, thu thập, củng cố hồ sơ và làm rõ những kẻ “giật dây” Hồng là Cao Thị Nhung (SN 1984), trú ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, và chồng là R.J. Sinh (SN 1990 - quốc tịch Việt Nam, gốc Ấn Độ), trú ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền.

Tại CQĐT, bước đầu các đối tượng khai nhận, phát hiện sơ hở trong quy trình lập hồ sơ vay trả góp để mua hàng, vợ chồng Nhung đã nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trưa 1-10, vợ chồng Nhung gọi điện rủ Hồng đến bàn việc làm giấy tờ giả đi mua điện thoại trả góp. Cả bọn thống nhất, Nhung đưa Hồng đi chụp ảnh, rồi Sinh dán vào CMND mang tên Nguyễn Thị Thảo.

Chiều cùng ngày, vợ chồng Nhung đưa cho Hồng giấy CMND trên cùng sổ hộ khẩu mang tên vợ chồng Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Thị Thảo, khoảng 8 triệu đồng và 1 mảnh giấy ghi 3 số điện thoại để Hồng làm thủ tục mua trả góp.

Cả nhóm thống nhất quy ước về 3 số điện thoại trên, trong đó 1 số là của Hồng, 1 số của Sinh (lấy danh nghĩa là chồng Hồng) và 1 số của Nhung (lấy danh nghĩa con dâu của Hồng), để Hồng làm thủ tục mua điện thoại trả góp. Với cách thức trên, các đối tượng đã hoàn tất thủ tục mua được chiếc điện thoại Samsung S7 trị giá 18 triệu đồng, trả trước hơn 7,3 triệu đồng.

Chiếc điện thoại này ngay sau đó đã được vợ chồng Nhung đem bán được 12,5 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ điều tra, ngày 9-11, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Nhung, R.J. Sinh và Nguyễn Thị Thu Hồng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.