Thời gian gần đây, bạn đọc Báo Hải quan phản ánh việc nhận được cuộc gọi của đối tượng nhận là cán bộ Hải quan thông báo chuyển tiền phí chuyển phát nhanh vào một tài khoản để nhận hàng từ nước ngoài. Lãnh đạo Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Hà Nội) cho biết, không có chuyện chuyển tiền vào tài khoản để nhận hàng chuyển phát nhanh, bưu điện.

Khong co chuyen chuyen tien vao tai khoan de nhan hang chuyen phat nhanh - Anh 1

Cơ quan Hải quan thu thập được giấy tờ giả mạo thông báo của cơ quan Hải quan các đối tượng gửi cho bị hại. Ảnh: N.Linh.

Theo quy trình thủ tục, khi có hàng về, nếu thuộc hàng có thuế thấp, hoặc không thuế, được xác định không có dấu hiệu rủi ro, cơ quan bưu điện sẽ chuyển phát thẳng về địa phương cho người nhận.

Đối với hàng có thuế suất cao hoặc thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, bưu điện sẽ thay mặt cơ quan Hải quan thông báo khách đến bưu điện để làm thủ tục. Khi đến làm thủ tục, khách sẽ phải xuất trình chứng minh thư, đúng chủ hàng mới được nhận. Đối với hàng chuyển phát nhanh, nếu doanh nghiệp đứng ra làm thủ tục cho khách, thì sau khi chuyển phát đến tay khách hàng sẽ thực hiện thu tiền trực tiếp.

Vị này khẳng định, không có chuyện cơ quan Hải quan gọi điện đến và bảo chuyển tiền đến một tài khoản để nhận hàng chuyển phát nhanh hay bưu điện!

Liên quan đến hiện tượng này, Tổng cục Hải quan đã từng cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền phí chuyển phát nhanh hàng từ nước ngoài về Việt Nam, thậm chí hình thành đường dây lừa đảo rất tinh vi.

Trường hợp chị Nguyễn Thị V. (Hải Phòng) có quen một đối tượng tên Robert qua facebook. Đầu tháng 8-2015, Robert chuyển cho chị V. một kiện hàng trị giá trên 100 triệu đồng từ Anh về Việt Nam.

Tuy nhiên, để nhận được hàng, chị V. đã phải thanh toán số tiền trên 10 triệu đồng cho đại lý giao nhận và thường xuyên liên lạc với một số đối tượng nhận là đại lý giao nhận và thanh toán tại Anh qua email và tại Việt Nam qua số điện thoại 01635941xxx và 0912572xxx để hướng dẫn thủ tục.

Ngày 15-8-2015, chị V. nhận được email của đối tượng với nội dung: Kiện hàng đã bị Hải quan kiểm tra qua máy soi và phát hiện có tiền trong đó (280.000 bảng Anh). Tuy nhiên, họ đã khai báo với Hải quan số tiền trong bưu kiện chỉ là 180.000 bảng Anh và đề nghị chị V. đóng thuế với số tiền 2.650 bảng Anh (tương đương hơn 91 triệu đồng) nếu không kiện hàng sẽ bị cơ quan Hải quan kiểm tra máy soi tiếp. Đối tượng này yêu cầu chị V. chuyển tiền và chuyển phiếu thanh toán để đối tượng đính kèm vào bưu kiện.

Các đối tượng đề nghị chị chuyển tiền vào các tài khoản 200551289 tại Ngân hàng ACB, người hưởng thụ: Trịnh Thị Kim Dung và tài khoản 1321000017455 tại Ngân hàng BIDV TP. Hồ Chí Minh, người hưởng thụ: Lê Thị Ngọc Hân.

Ngoài ra, để chị V. tin, các đối tượng còn gửi cho chị một thông báo thuế có in logo của Hải quan Việt Nam. Chúng viết thư bằng tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt thông qua hệ thống google dịch trên mạng.

Một trường hợp tương tự, chị Nguyễn Lam A. (Sông Công-Thái Nguyên) đã nộp số tiền hơn 11 triệu đồng là phí vận chuyển hàng từ Anh về Việt Nam qua số tài khoản: 202687809 tại Ngân hàng ACB Long An, người hưởng thụ là Trần Thị Tuyến. Đại lý giao nhận cũng yêu cầu chị A. phải nộp một khoản tiền 2.500 USD vì bên trong kiện hàng gửi từ Anh về có tiền bên trong.

Thực chất các sự việc trên hoàn toàn không phải như vậy. Từ công tác thu thập và phân tích thông tin, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) nhận định, đây là một đường dây có tổ chức chuyên lừa đảo lấy phí vận chuyển hàng chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam. Đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh nhân viên công ty chuyển phát, nhân viên Hải quan, nhân viên sân bay gọi điện cho người bị hại bịa đặt rằng lô hàng chuyển từ nước ngoài về đang bị giữ tại sân bay và đề nghị người bị hại nộp tiền phí chuyển phát nhanh, tiền thuế thì mới lấy được hàng. Các đối tượng còn cung cấp số tài khoản ngân hàng Việt Nam để yêu cầu nộp tiền vào. Khi người bị hại nộp tiền vào các tài khoản này, các đối tượng sẽ chiếm đoạt.

Hiện nay, với nhiều loại điện thoại thông minh, dễ dàng truy cập vào các mạng xã hội-đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các đối tượng xâm nhập phạm tội. Các đối tượng người nước ngoài tìm cách quen biết với một số phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội facebook. Chúng lợi dụng lòng tin và lòng tham đã lừa đảo, hứa hẹn cho những món quà có giá trị và một khoản tiền lớn, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tinh vi hơn, các đối tượng người nước ngoài còn làm giả các giấy tờ hóa đơn chuyển hàng, mua hàng, chụp hình ảnh rồi gửi cho các bị hại xem để tạo lòng tin.

Trước thông tin trên, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã cảnh báo về thủ đoạn nêu trên xuất hiện ngày càng nhiều và đề nghị người dân cảnh giác khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn lạ với thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Người dân cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (Hải quan, Công an) khi có sự nghi ngờ để cùng phối hợp giải quyết. Không nên tự mình xử lý vì sẽ dễ vướng vào kịch bản lừa đảo của tội phạm; phát hiện và báo ngay cho các cơ quan chức năng những đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm này.

Châu Anh