Khởi tố vụ án Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa xử cựu Chủ tịch Công ty 1-5

Cụ thể, bị cáo Lê Hòa Bình (SN 1954) – cựu Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) - cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5) cùng bị tuyên phạt tù chung thân. Trước đó, do vấn đề sức khỏe nên bị cáo Bình xin xét xử vắng mặt.

Cùng tội danh, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) - cựu Tổng giám đốc Công ty 1-5 cũng phải nhận 12 năm tù. Liên quan, Đào Duy Phong (SN 1958) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, trú ở phường 10, quận 3, TP HCM) cũng được xem xét lại tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Thị Kim Thoa - cựu Phó Tổng giám đốc Công ty 1-5 cùng các bị cáo liên quan

Quá trình xét xử cho thấy, ngày 19-1-2010, Công ty 1-5 ký hợp đồng cho Công ty CP Phát triển địa ốc CIENCO5 (gọi tắt là CIENCO5) vay 200 tỷ đồng để đưa vào một số dự án nhà ở. Đổi lại, doanh nghiệp này được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000m2.

Từ thỏa thuận trên, Bình chỉ đạo cấp dưới huy động tiền đặt cọc mua đất với tỉ lệ 30% giá trị. Trên cơ sở đó, từ ngày 1 đến 4-2-2010, Công ty 1-5 đã ký 7 hợp đồng bán đất (tương đương 12,3 tỷ đồng) dưới dạng góp vốn với hàng loạt cá nhân.

Thế nhưng do Công ty 1-5 không thực hiện đúng hợp đồng vay vốn nên CIENCO5 nhanh chóng truất quyền hợp tác đầu tư. Dù vậy, Bình và đồng phạm vẫn ỉm chặt thông tin, đồng thời tiếp tục sử dụng thỏa thuận vay mượn tiền cùng giấy tờ liên quan để bán nhà đất tại khu đô thị Thanh Hà A.

Bằng cách thức trên, kể từ khi CIENCO5 hủy bỏ hợp tác đầu tư đến ngày 12-4-2010, Bình và đồng phạm đã ký tổng cộng hơn 400 hợp đồng bán đất tại dự án Thanh Hà A với tổng diện tích hơn 80.000m2, tương đương hơn 789 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được, Bình cùng đồng bọn chia nhau, trả nợ và đưa vào 3 công ty không liên quan đến dự án.

Đối với Nguyễn Mạnh Cường, tuy không bàn bạc với Bình và Thoa, song ở cương vị tổng giám đốc, bị cáo biết rõ thủ đoạn lừa đảo của đồng phạm nhưng vẫn ký nhận hơn 11 tỷ đồng với nhiều người mua đất. Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã cơ bản khắc phục hết hậu quả.

Về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bản án sơ thẩm cùng lời khai tại phiên tòa cho thấy, Công ty CP Dịch vụ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Công ty xuyên Thái Bình Dương) ra đời năm 2007, trong đó Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là PVP Land) sở hữu hơn 50% cổ phần.

Năm 2009, Công ty xuyên Thái Bình Dương được cấp phép xây dựng dự án Tổ hợp công trình Nam Đàn Plaza, tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm). Năm 2010, do dự án gặp khó khăn nên PVP Land chủ trương thoái vốn tại Công ty xuyên Thái Bình Dương.

Với sự môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Lê Hòa Bình đã đặt vấn đề mua lại toàn bộ cổ phần của của doanh nghiệp này tại Công ty xuyên Thái Bình Dương. Và để hưởng lợi 10 tỷ đồng, Đào Duy Phong đã chỉ đạo bán hơn 12 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị thực tế cũng như nghị quyết của HĐQT PVP Land ấn định.

Áp dụng các mức án với từng bị cáo, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của Lê Hòa Bình cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn với các bị cáo từng bị kết tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cần hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Cũng tại phiên tòa, ngay sau khi đưa ra các phán quyết đối với bị cáo Lê Hòa Bình cùng đồng phạm như nêu trên, HĐXX phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án Đào Duy Phong, Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm về hành vi Tham ô tài sản, theo Điều 278 - BLHS.

Bởi lẽ, theo HĐXX căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, lời khai của những người liên quan cùng các chứng cứ tài liệu liên quan trong hồ sơ vụ án có thể thấy rõ, Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam đã chỉ đạo Đào Duy Phong chuyển nhượng 12 triệu cổ phiếu cho Lê Hòa Bình tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương để chiếm đoạt 10 tỷ đồng.