Lật tẩy quái chiêu lừa đảo hơn 5 tỷ đồng

Dương Thúy Hoàn.

Liên quan đến vụ án này, ngày 26/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất hồ sơ vụ án đề nghị truy tố Hoàn và Nguyễn Chiều Dương (30 tuổi, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương), về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Một trong các nạn nhân đã rơi vào "bẫy" của Hoàn có anh Trần Đăng Hoàn, trú tại TP Hải Dương. Dạo đó, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoài và chị Nguyễn Thị Phượng, trú tại TP Hải Dương; gia đình ông Trần Đình Dự và bà Nguyễn Thị Mẫn, ở phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương đang có nhu cầu vay tiền làm ăn đã tìm gặp Hoàn. Biết đây là cơ hội làm ăn béo bở, Hoàn đã đồng ý giúp những người này vay tiền để nghĩ cách chiếm đoạt của họ.

Khi có các bộ hợp đồng cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoài và chị Nguyễn Thị Phượng; cùng gia đình ông Dư và bà Mẫn cùng ở Hải Dương cho anh Trần Đăng Hoàn, Hoàn đã giao cho anh Trần Đăng Hoàn quản lý, để vay của anh Đăng Hoàn 600 triệu đồng.

Có số tiền này trong tay, Hoàn chỉ đưa cho vợ chồng anh Hoài vay 30 triệu đồng; cho gia đình ông Dự vay 50 triệu đồng, số còn lại Hoàn sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Thời gian sau này, anh Hoài và ông Mẫn trả cho bị can Hoàn số tiền đã vay đồng thời yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Hoàn chỉ trả lại cho ông Dự mà không trả cho anh Hoài. Thấy việc làm ăn dễ dàng, Hoàn lại tiếp tục làm liều. Hoàn còn vay của anh Đăng Hoàn 700 triệu đồng hẹn mãi mà không trả...

Cũng với thủ đoạn như trên, Hoàn còn lừa của chị Nguyễn Thị Thiên Nga và chị Nguyễn Như Bình, cùng trú tại phường Quang Trung (TP Hải Dương) với tổng số tiền chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra Dương Thúy Hoàn còn chiếm đoạt tiền của 1 số người khác.

Ngoài các hành vi phạm tội của Dương Thúy Hoàn nêu trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương thu thập tài liệu xác định: Thời gian cuối năm 2009, đầu năm 2010 với thủ đoạn tương tự bị can Dương Thúy Hoàn còn vay của nhiều cá nhân khác với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không còn khả năng thanh toán.

Quá trình điều tra, Đội 5, Phòng PC45 còn phát hiện những sơ hở trong quy định về công chứng các hợp đồng giao dịch bất động sản, các công chứng viên vì "cả nể" mà không cho các bên ký hợp đồng ủy quyền, giao dịch thỏa thuận với nhau trong cùng một thời điểm, gây ra những hậu quả về tranh chấp quyền sử dụng đất mà các cơ quan chức năng đã, đang và sẽ phải giải quyết

Xuân Mai