Ước tính, hiện có tới 15 ngân hàng của Thụy Sỹ đang trong mức báo động đỏ khi có những hoạt động liên quan đến rửa tiền.

He thong ngan hang Thuy Sy bao dong do vi hoat dong rua tien - Anh 1

Đây là thông tin mới nhất được người đứng đầu cơ quan giám sát thị trường tài chính của Thụy Sỹ (Finma) đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Mặc dù không nêu tên cụ thể của những ngân hàng dính bê bối nhưng Finma cho biết hầu hết trong số này đều có liên quan đến vấn đề quản lý tài sản và có lượng khách hàng thường xuyên từ các thị trường mới nổi. Các áp lực tìm kiếm đối tác và khách hàng mới đã khiến ngày càng nhiều ngân hàng mạo hiểm tham gia vào các hoạt động rửa tiền. 15 ngân hàng này sẽ được giám sát chặt chẽ và được yêu cầu cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra cho Finma.

Vào tuần trước, Thụy Sỹ cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với ngân hàng tư nhân Falcon Private Bank, có trụ sở tại Zurich, với cáo buộc có liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.