Cơ quan điều tra (Công an TP. Hồ Chí Minh) vừa chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ quận 4) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Được biết, vào tháng 7-2015 Nguyễn Trần Quỳnh Nhi có quan hệ tình cảm với đối tượng Diogu Cameus Chukwudum (quốc tịch Nigeria) hiện đang bỏ trốn và bị dụ dỗ lôi kéo tham gia vào băng nhóm tội phạm do đối tượng Micheal Ikechukwu Leonard (quốc tịch Nigeria) cầm đầu.

heo đó, băng nhóm này thông qua trang mạng xã hội Facebook giả danh là những người thành đạt ở nước ngoài lên mạng làm quen với những phụ nữ Việt Nam chưa chồng để tán tỉnh bày tỏ tình cảm yêu đương nam nữ...

Hang loat nguoi dan dinh bay lua tren mang - Anh 1

Sau khi kết bạn được với các phụ nữ cả tin ham chồng ngoại, các đối tượng trong nhóm giả vờ hứa gửi quà tặng hoặc tiền bạc có giá trị lớn để lấy lòng người yêu... khiến rất nhiều phụ nữ cả tin.

Trong đó, Nhi được phân công nhiệm vụ giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa, gọi điện thoại thông báo gian dối với người bị hại rằng quà đã về đến Việt Nam nhưng bị... Hải quan phát hiện... “bên trong quà có số lượng lớn tiền không khai báo”, nếu người bị hại không nộp phí thì quà sẽ bị tịch thu. Mặc dù đây là kịch bản đã cũ và báo chí đã phản ánh nhiều lần nhưng băng nhóm lừa đảo vẫn lừa được nhiều bị hại chủ yếu tại TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Ngoài ra, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi còn được xác định có hành vi thu mua 6 thẻ tài khoản ATM mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Sacombank, Vietcombank, ACB, Techcombank, Agribank cung cấp cho băng nhóm sử dụng để rút tiền người bị hại. Từ khi tham gia băng nhóm lừa đảo, Nhi được Diogu Cameus Chukwudum trả công 14,5 triệu đồng. Tháng 4-2016, Nhi và Micheal Ikechukwu Leonard cùng hai đồng phạm khác đã bị bắt tạm giam để điều tra.

Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo trên mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh vừa đề nghị truy tố Phùng Đình Hòa (34 tuổi, ngụ quận 10) về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Phùng Đình Hòa lập hai trang web http://iphoneusa.com.vn và http://iphonenew.vn để quảng cáo bán điện thoại iPhone, máy tính bảng mới 100% với giá rẻ hơn 50 - 60% so với giá thị trường của sản phẩm cùng loại chính hãng. Khi khách liên hệ mua hàng, Hòa yêu cầu người mua phải chuyển trước 50 - 100% số tiền mua sản phẩm để “đặt cọc”. Đáng nói, để không bị cơ quan chức năng phát hiện, Hòa mở tài khoản để giao dịch với khách được làm từ số chứng minh không phải của Hòa mà là của những người bị làm mất.

Đánh vào lòng tham muốn mua hàng xịn giá rẻ, nhiều người cả tin đã gửi tiền vào hai tài khoản mang tên Vũ Thiên Chương mở tại Ngân hàng Đông Á (Chi nhánh quận 10) và Lâm Xương Sinh mở tại Ngân hàng Agribank. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hòa không giao hàng hoặc giao hàng không đúng chủng loại đã thỏa thuận. Cơ quan điều tra xác định có rất nhiều người bị hại đã bị Hòa chiếm đoạt với số tiền trên 50 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tố cáo của người dân, cơ quan điều tra đã triệu tập Hòa lên làm việc nhưng Hòa không thừa nhận có liên quan đến hai trang web nói trên và cho biết các tài khoản mang tên Vũ Thiên Chương, Lâm Xương Sinh cũng không rõ.

Tuy nhiên, qua nhận dạng, giám đốc công ty cung cấp tên miền cho hai trang web khẳng định Hòa chính là người đã liên hệ để đăng ký hai trang web trên. Đồng thời, kết quả giám định chữ viết, chữ số trên bảng tường trình do Hòa viết và ký tên với chữ viết, chữ số phần dành cho khách hàng trên bộ hồ sơ mở tài khoản ngân hàng của Lâm Xương Sinh, giấy đề nghị điều chỉnh thông tin chủ thể Vũ Thiên Chương cho thấy là của cùng một người.

Cơ quan chức năng cảnh báo: Qua vụ việc trên, người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác với những món quá đắt tiền của người xa lạ chưa từng gặp hoặc ý đồ mua hàng xịn giá rẻ nếu không muốn mắc bẫy phường lừa đảo.

Xử lý 2,7 tấn bột ngọt giả ở Lào Cai

Ngày 27/9, Phòng Tội phạm và ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy 2.700kg bột ngọt (mì chính) giả.

Hang loat nguoi dan dinh bay lua tren mang - Anh 2

Trước đó, tại bờ sông biên giới thuộc tổ 29 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phát hiện và bắt giữ đối tượng Vũ Minh Tuấn đang có hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ. Tổ công tác đã tạm giữ người, phương tiện, 108 bao tải bên trong có chứa các hạt tinh thể mầu trắng (nghi là bột ngọt) về đồn biên phòng để làm rõ.

Tại đồn Biên phòng, Vũ Minh Tuấn khai nhận, Tuấn là người lái xe tải được đối tượng Đinh Hoàng Anh sinh năm 1988, trú tại phường Phố Mới, thành Phố Lào Cai, thuê chở số hàng trên với giá 250.000 đồng/chuyến. Sau khi toàn bộ số hàng bị thu giữ, đối tượng Đinh Hoàng Anh đã đến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai nộp đơn trình báo: đã trực tiếp đến cửa hàng đại lý bán bột ngọt tại huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc mua 110 bao do Trung Quốc sản xuất với giá 16.500 nhân dân tệ (khoảng 60 triệu đồng Việt Nam) để về bán lẻ tại các chợ của thành phố Lào Cai.

Căn cứ vào kết quả điều tra và kết quả giám định, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng 2.700 kg bột ngọt giả theo quy định của pháp luật.