Chiều 11-11, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tuyên án sơ thẩm đối với 40 bị cáo trong vụ án buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT gây thất thoát tài sản của nhà nước. Đáng chú ý, có đến 28 bị cáo nguyên là cán bộ công chức Hải quan An Giang và TP Hồ Chí Minh.

Hang chuc can bo hai quan tiep tay buon lau linh an - Anh 1

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11-11

Theo bản án sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Trần Thị Bích Tuyền (sn 1979), bị cáo Lê Dũng (sn 1954) và bị cáo Hứa Châu (sn 1964) án tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Buôn lậu, Đưa hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Về trách nhiệm dân sự, Hứa Châu phải khắc phục hậu quả vụ án hơn 33 tỷ, Tuyền 18 tỷ, Công ty CP TPCN Sài Gòn khắc phục 19 tỷ, Lê Dũng 766 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Biên (sn 1964) và Thái Thanh Nguồn (sn 1968) nguyên Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) nhận án lần lượt là 12 và 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh này, 25 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan của An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 (Hải quan TP Hồ Chí Minh) nhận án từ 2-10 năm tù. Duy chỉ có bị cáo Nguyễn Văn Dũng (nguyên cán bộ Hải quan Khánh Bình) là được hưởng 3 năm tù treo vì là người duy nhất trong vụ án thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tố cáo sai phạm của các cán bộ hải quan và là mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra phá án.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và VKSND TP Hồ Chí Minh phối hợp làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân khác như bà Nguyễn Thị Thu (Kế toán trường Công ty CP TPCN Sài Gòn), nếu đủ cơ sở đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, kiến nghị giám sát chặt chẽ, siết chặt quản lý cán bộ tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) vì để xảy ra nhiều sai phạm.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước, Trần Thị Bích Tuyền gặp Lê Dũng (Giám đốc công ty TPCN Sài Gòn) thỏa thuận lập, ký các hợp đồng mua hàng hóa giá trị hàng hóa chưa có thuế GTGT, cộng 2,5% tiền thuế GTGT, còn lại 7,5% tiền thuế GTGT (thuế GTGT của lô hàng là 10%) do Tuyền, Châu (cung cấp hóa đơn đầu vào) được hưởng, phía công ty TPCN Sài Gòn chịu trách nhiệm xin hoàn thuế GTGT. Bằng những thủ đoạn nêu trên, Tuyền đã chiếm đoạt 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

Ngày 24-9-2013, tại Cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Nam (Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) tiến hành kiểm tra 2 Container số hiệu TGHU 605677, DFSU 6684861 của công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn ghi xuất cho công ty Blue C.T (Campuchia) là mặt hàng thuốc lá điếu hiệu Caraven “A”, trọng lượng 3 nghìn thùng, trị giá 23,6 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 Container nói trên là 20 ngàn kg gạo trắng. Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (Giám đốc công ty Lâm Kim Ngọc) đã lén đưa 2 ngàn thùng thuốc lá để đóng vào 2 container nhằm đánh tráo, thay thế số gạo nói trên.

Tiến Thành