Cơ quan CSĐT - CAQ Hải An, Hải Phòng ngày 10-11 cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Minh (SN 1973), trú ở xã Việt Dân, huyện Đông Triều, Quảng Ninh và đồng bọn về tội danh mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại Điều 164a, BLHS.

Hai tien an, van di 'buon' hoa don - Anh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Minh

Hoạt động phạm tội của Nguyễn Thị Minh bị CAQ Hải An nắm bắt từ khoảng cuối năm 2015, trong quá trình điều tra một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Theo tài liệu của công an cơ sở, Nguyễn Thị Minh có 2 tiền án cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tháng 7-2013, Minh bị TAND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tuyên phạt 21 tháng tù; đến tháng 1-2014, đối tượng tiếp tục bị tuyên phạt 15 tháng tù. Trong thời gian được hoãn chấp hành thi hành án do nuôi con nhỏ, Minh tiếp tục thiết lập đường dây chuyên mua bán hóa đơn GTGT.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, CAQ Hải An đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ và ngày 19-1-2016, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thị Minh cùng 2 đồng phạm Ngô Văn Miền (SN 1961), trú ở xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng, và Trần Thị Hương (SN 1983), trú ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng.

CQĐT thu giữ tang vật gồm 23 tờ hóa đơn, 24 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều tài liệu, con dấu liên quan đến nhiều công ty hoạt động ở Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố. “Bà trùm” Minh khai nhận thường đứng ra thành lập hoặc mua lại những công ty đang hoạt động khó khăn, sau đó yêu cầu sang tên giám đốc, hoặc thuê những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có công ăn việc làm… đứng tên giám đốc.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty được Minh cất giấu ở địa điểm kín đáo và nguyên tắc giao dịch chỉ thông qua hệ thống môi giới, không làm việc trực tiếp.

CQĐT xác định vai trò của Ngô Văn Miền trong đường dây phạm tội này, là thường mua hóa đơn của Minh với giá 1,2% trên tổng giá trị tiền hàng, sau đó bán lại cho khách hàng với giá từ 2-2,5%. Còn Trần Thị Hương được Minh thuê làm kế toán, chuyên giúp sức “phù phép” giấy tờ. CQĐT xác định Nguyễn Thị Minh và các đồng phạm đã bán hàng trăm tờ hóa đơn với doanh số trên 150 tỷ đồng.