Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố thêm tội tham ô

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cho biết đang điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và các đơn vị có liên quan sau 2 tháng rưỡi từ ngày dừng phiên tòa trả lại hồ sơ vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 19/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra ba quyết định.

Khởi tố tội tham ô tài sản Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định bổ sung khởi tố vụ án tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 BLHS và các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm về tội “Tham ô tài sản”, số tiền 49,32 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

PVN tham gia góp 800 tỷ đồng vào Ocean Bank và trở thành cổ đông sở hữu 20% vốn góp của ngân hàng từ năm 2008. Giai đoạn năm 2008-2011, ông Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc, người đại diện vốn của PVN tại Oceanbank.

Hà Văn Thắm (trái) và Nguyễn Xuân Sơn (trái) bị khởi tố thêm tội "Tham ô tài sản".

Thay đổi tội danh đối với 4 bị cáo

C46 quyết định khởi tố bị can từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 BLHS sang tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu và Phạm Hoàng Giang.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn liên tục phủ nhận các tội danh trong cáo trạng. Bà Nguyễn Minh Thu nguyên là Tổng Giám đốc OceanBank, giai đoạn từ 2011 - 2015. Ông Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam. Theo cáo trạng trước đó, doanh nghiệp được thành lập năm 2008 dưới hình thức thu phí đã thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá cho OceanBank.

Khởi tố Phạm Công Danh, Hứa Thị PHấn

C46 quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng Tứ về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS.

Theo cáo trạng trước đó, bà Hoàng Thị Hồng Tứ là người có liên quan tới vụ án. Bà Hồng Tứ nguyên là Thư ký chủ tịch HĐQT OceanBank được ông Hà Văn Thắm giao chuyển tiền cho ông Nguyễn Xuân Sơn. Ba khoản tiền được bà Hồng Tứ giao trực tiếp cho ông Sơn và được nhờ ký thay.

Cùng đó, C46 đã quyết định khởi tố bị can Phạm Công Danh, Trần Văn Bình và Hứa Thị Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.

HĐXX phiên tòa ngày 8/3 có kết luận cho rằng hành vi của Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn và Trần Văn Bình có dấu hiệu đồng phạm với Hà Văn Thắm có dấu hiệu vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của TCTD cần điều tra làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đúng thời hạn điều tra, phục vụ yêu cầu truy tố và xét xử.

Việc điều tra bổ sung được thực hiện theo các Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trước đó, vào ngày 8/3, tại phiên tòa thứ 8 xét xử vụ án, đại diện Viện Kiểm sát dự quyền công tố tại phiên tòa đề nghị trả lại hồ sơ vụ án để điều tra làm rõ một số vấn đề. HĐXX đã đồng ý trả lại hồ sơ vụ án.

>> Dừng xét xử đại án OceanBank sau 8 ngày: 5 lý do Hội đồng xét xử trả lại hồ sơ

Tội tham ô tài sản - Theo Điều 278 Bộ luật Hình sự

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý tùy trường hợp mà có khung phạt tù từ 2-7 năm; 7-15 năm; 15-20 năm; 25 năm/ tù chung thân/ tử hình.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.