Long đã làm giả hồ sơ mua 40 căn hộ để đi vay hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng. Với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Long đã phải lãnh mức án nặng.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 29/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án chung thân với bị cáo Ngô Thanh Long (38 tuổi, Giám đốc một công ty TNHH) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, tòa tuyên các bị cáo: Lê Duy Khương (35 tuổi, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn) 9 năm tù, Mã Quốc Phát (28 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) 8 năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 tuổi, nguyên chuyên viên Phòng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank Hồ Chí Minh) 9 năm tù cùng tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.

Giam doc lua dao hon 400 ty cua ngan hang linh an tu - Anh 1

Long (áo xanh dương) và các đồng phạm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Báo Vnexpress đăng tải bản cáo trạng của vụ án, năm 2004 Long nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, nâng khống vốn điều lệ công ty Long Quân (tại Cần Thơ) lên hàng chục tỷ đồng rồi làm hồ sơ vay vốn ngân hàng. Anh ta thường chỉ đạo nhân viên bán hàng dưới vốn để thu được tiền ngay, sau đó đem đầu tư bất động sản, xe hơi, cổ phiếu và mở rộng chi nhánh.

Ba năm sau, công ty bị thua lỗ. Long chỉ đạo kế toán trưởng Lê Hiền Nhân (46 tuổi) chỉnh số liệu kết quả kinh doanh từ lỗ 18 tỷ thành lãi hơn 2 tỷ, sau đó làm hồ sơ vay 200 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - VCB Cần Thơ và Ngân hàng BIDV Cần Thơ. Trừ tài sản thế chấp, Long chỉ trả nợ được một nửa.

Không được các ngân hàng ở miền Tây cho vay nữa, Long chuyển lên TP HCM thành lập 2 công ty, tiếp tục dùng pháp nhân vay tiền của các ngân hàng. Để có tài sản thế chấp, Long móc nối với Nguyễn Hải An - chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 - làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ (đã được bán cho khách hàng). Long dùng hồ sơ này ký nhiều hợp đồng vay rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỷ đồng và Techcombank chi nhánh HCM gần 250 tỷ đồng.

Các cán bộ ngân hàng đã không làm đúng các thủ tục kiểm tra, thẩm định tài sản thế chấp, nhận các hợp đồng mua bán căn hộ khống để Long chiếm đoạt tiền gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Là người đóng vai trò giúp sức cho Long, Nguyễn Hải An đã bỏ trốn, công an đang truy nã.

Mộc Lan (T/h)