Long đã cùng các đồng phạm dùng thủ đoạn vay vốn ở 4 ngân hàng rồi 'ẵm' hơn 422 tỷ đồng.

Thông tin đăng trên báo Infonet, ngày 23/11 TAND TP HCM đã đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các hành vi sai phạm trọng vụ án đã làm thất thoát hơn 422 tỷ đồng.

Theo đó, bị cáo Ngô Thanh Long (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Lê Hiền Nhân (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giam doc doanh nghiep hau toa vi 'am' 421 ty dong - Anh 1

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Pháp Luật TP HCM

Trong khi đó các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng: Lê Duy Khương (36 tuổi, ngụ Q.3), Mã Quốc Phát (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Nguyễn Nam Huân (31 tuổi, ngụ Q.9) bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo báo Pháp Luật TP HCM, năm 2004, Long thành lập Công ty Long Quân kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở TP Cần Thơ. Sau 20 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Long nâng vốn điều lệ lên 26 tỉ đồng - chủ yếu vay của ngân hàng và người ngoài.

Quá trình làm ăn, Long thường chỉ đạo nhân viên bán hàng dưới vốn để thu được tiền ngay, sau đó đem đầu tư bất động sản, xe hơi, cổ phiếu và mở rộng chi nhánh.

Sau ba năm, công ty mất khả năng trả nợ ngân hàng. Long chỉ đạo kế toán trưởng chỉnh số liệu kết quả kinh doanh từ lỗ 18 tỉ đồng thành lãi hơn 2 tỉ đồng, sau đó làm hồ sơ vay 120 tỉ đồng của Ngân hàng. Trừ tài sản thế chấp, Long chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 72 tỉ đồng. Tương tự, Long tiếp tục vay của Ngân hàng 80 tỉ đồng nhưng chỉ trả được một nửa.

Tiếp đó, Long lên TP.HCM thành lập hai công ty là Công ty TNHH MTV Viễn thông Mê Kông và Công ty CP Viễn thông Mê Kông để dùng pháp nhân công ty vay tiền của các ngân hàng.

Để có tài sản thế chấp, Long móc nối với một chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ (đã được bán cho khách hàng). Bằng hồ sơ này, Long đã ký nhiều hợp đồng vay rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỉ đồng và Ngân hàng Techcombank Chi nhánh TP.HCM gần 250 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 25-11.

Mộc Lan (T/h)