Dùng chứng thư bảo lãnh giả để mua cá tra

Trụ sở Cty TNHH một thành viên T16 Việt Nam đóng cửa

Người bị tố cáo là ông Huỳnh Văn Tiển, Chủ tịch Cty TNHH một thành viên T16 Việt Nam, ở phường Cái Khế (Ninh Kiều, Cần Thơ).

Theo đơn, cuối tháng 8/2016, bà A. ký hợp đồng bán cá tra cho ông Tiển với phương thức: thanh toán 50%, còn lại thanh toán sau 30 ngày. Số tiền 50% còn lại, ông Tiển phải “mở chứng thư bảo lãnh tại ngân hàng Kiên Long Cần Thơ”.

Kết quả, bà A. giao cho ông Tiển 3 lần, tổng cộng 62.455 kg cá tra, trị giá 1.217.872.000 đồng. Ông Tiển trả được 260 triệu đồng, còn nợ 957.872.000 đồng kèm chứng thư bảo lãnh gửi qua tin nhắn. Chứng thư bảo lãnh đề ngày 23/8/2016, trị giá bảo lãnh thanh toán 2 tỷ đồng, để thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng mua bán cá tra, có giá trị đến hết tháng 9/2016. Chứng thư bảo lãnh của “ngân hàng TMCP Kiên Long có trụ sở giao dịch tại Phòng giao dịch Bình Thủy”, người ký tên là Giám đốc Mai Thị Cẩm Thủy, có đóng dấu.

Luật sư của bà A. cho biết, sau khi hai bên làm văn bản xác nhận công nợ, bà A. yêu cầu ông Tiển trả đủ 50% số tiền như cam kết hợp đồng và cung cấp bản chính chứng thư bảo lãnh. Thế nhưng, ông Tiển luôn lẩn tránh. Gần đây, bà A. và luật sư của bà tìm đến địa chỉ Cty TNHH một thành viên T16 Việt Nam thì đóng cửa.

Trong lúc, Phòng giao dịch Bình Thủy của Ngân hàng TMCP Kiên Long khẳng định: chứng thư bảo lãnh trên là “chứng thư bảo lãnh thanh toán giả”.

Giám đốc Phòng giao dịch Mai Thị Cẩm Thủy cho biết: “Theo quy định của Kienlongbank, Phòng giao dịch Bình Thủy không có thẩm quyền phát hành chứng thư bảo lãnh”, thực tế “không phát hành bất cứ chứng thư bảo lãnh nào cho Cty TNHH một thành viên T16 Việt Nam với bên thứ ba”. Bà Thủy phân tích thêm, cái chứng thư bảo lãnh ông Tiển gửi cho bà A. “không được in trên phôi thư bảo lãnh trắng và không có số sêri theo quy định của Kienlongbank và theo quy định của pháp luật”.