Mặc dù không có giấy phép xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại các thị trường Hàn Quốc và Cộng hòa Séc nhưng Bùi Quý Dương, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần XKLĐ và thương mại Bảo Việt (viết tắt là Công ty Taylo) đã cùng Lưu Thị Kim Oanh, ở ngõ 1 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội tổ chức thu tiền của những người có nhu cầu XKLĐ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Vụ án vừa được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố các đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra làm rõ tháng 2/2007, chi nhánh Công ty CP Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng (viết tắt là Công ty Halasuko) tại Hà Nội thành lập Trung tâm Đào tạo và Hợp tác lao động ngoài nước, bổ nhiệm Bùi Quý Dương làm Giám đốc trung tâm. Theo quyết định, trung tâm không được phép thu tiền của người lao động nhưng trong thời gian hoạt động, Bùi Quý Dương đã tự ý thu tiền của những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Phát hiện sự việc trên, tháng 2/2008, Chi nhánh Công ty Halasuko đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc trung tâm đối với Bùi Quý Dương. Sau khi nghỉ việc tại Halasuko, Bùi Quý Dương chuyển về Chi nhánh Công ty Taylo (địa chỉ tại Khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và XKLĐ. Công ty Taylo chỉ được phép đưa người lao động vào thị trường Malaysia, tuy nhiên Bùi Quý Dương với tư cách là Phó Giám đốc chi nhánh đã ký hợp đồng liên kết tuyển chọn, tạo nguồn và đào tạo lao động với Trung tâm Giới thiệu việc làm Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình, ra các thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Cộng hòa Séc với chi phí từ 7.500 đến 8.200 USD/người, làm các ngành nghề: giết mổ gia súc, thợ hàn, thợ lắp ráp điện tử, thời hạn hợp đồng 3 năm, cam kết xuất cảnh tháng 6/2008. Sau khi nộp tiền đặt cọc, Bùi Quý Dương yêu cầu lao động nộp thêm 3.200 USD/người để làm visa. Ngoài ra, Bùi Quý Dương còn thông báo tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc, Cộng hòa Síp và đã thu tiền người lao động thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm tại Quảng Bình, Hà Tĩnh và thu trực tiếp từ người lao động. Tổng số tiền mà Bùi Quý Dương đã thu và chiếm đoạt là trên 1,8 tỷ đồng và 58.100 USD. Đối với Lưu Thị Kim Oanh, mặc dù chỉ là người môi giới lao động tự do nhưng từ mối quan hệ quen biết với Bùi Quý Dương, Oanh tự nhận là cán bộ thị trường của Công ty Halasuko để tuyển người đi lao động Hàn Quốc và Cộng hòa Séc thu 591 triệu đồng và 19.000 USD của người lao động. Tuy nhiên, cả Bùi Quý Dương và Lưu Thị Kim Oanh đều không đưa được người lao động nào đi nước ngoài làm việc như đã cam kết. Tháng 2/2010, Công ty Taylo có quyết định giải thể Trung tâm Đào tạo và XKLĐ, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh đối với Bùi Quý Dương. Sau khi bị người lao động tố cáo tới cơ quan Công an, cả Bùi Quý Dương và Lưu Thị Kim Oanh đã trả lại một phần tiền. Đến giai đoạn kết thúc điều tra vụ án, cơ quan CSĐT xác định 2 đối tượng này còn chiếm đoạt của 9 người lao động trên 321 triệu đồng và 13.900 USD. Với hành vi lừa đảo trên, cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Bùi Quý Dương theo khoản 3, Lưu Thị Kim Oanh theo khoản 2, Điều 139, BLHS về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử một ngày gần đây