(CATP) Khi bị triệu tập lấy lời khai, nguyên giám đốc Ngân hàng phát triển (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang nhiều lần mời điều tra viên đi nhậu. Khi không được sự đồng ý, vị cán bộ này gởi tiền ăn nhậu 100 triệu đồngl Thời gian qua, ba công ty bị xử lý đã có gần 50 cán bộ ngân hàng bị khởi tố và bắt giam.

Ngày 11-11-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt kết luận điều tra đến các bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (gọi tắt là Công ty An Khang, địa chỉ: lô 2 - 9 A2 khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) và một số chi nhánh ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn. Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố bốn bị can nguyên là cán bộ của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang về hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gồm: Lương Quang Minh, nguyên giám đốc; Nguyễn Thị Mai, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu; Lâm Chí Công, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu và Nguyễn Minh Phục, nguyên cán bộ tín dụng.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 10 bị can, gồm năm là cán bộ nhân viên của Công ty An Khang bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: Nguyễn Thị Thu Sương, phó giám đốc; Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc; Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Hồ Thanh Bình (chồng Sương); Nguyễn Văn Thuận và Lê Thanh Phong đều là nhân viên công ty và bốn bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Trà Nóc (Vietinbank Trà Nóc) gồm: Trần Thị Phương, giám đốc; Võ Văn Phi, trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Hoài Phương, cán bộ tín dụng bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Trần Việt Hải, phó giám đốc Vietinbank - Chi nhánh KCN Trà Nóc bị truy tố về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên cán bộ ngân hàng nhận kết luận điều tra

Theo kết quả điều tra, ngày 27-12-2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho Công ty An Khang. Ngày 3-11-2009, qua ba lần thay đổi giấy phép kinh doanh, Nguyễn Hồng Quân làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và Nguyễn Thị Thu Sương làm phó giám đốc, chuyên kinh doanh chế biến thủy hải sản xuất khẩu. Từ đầu năm 2009, Nguyễn Hồng Quân giao cho Nguyễn Thị Thu Sương điều hành mọi hoạt động của Công ty An Khang.

Trong quá trình làm phó giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị thua lỗ, Sương cần tiền phục vụ cho mục đích cá nhân nên cùng đồng bọn làm giả, làm khống nhiều loại giấy tờ, tài liệu, lập khống báo cáo thuế, báo cáo tài chính, nâng khống số lượng hàng tồn kho, nợ phải thu, ký khống hợp đồng thu mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu... để làm thủ tục vay tiền tại năm ngân hàng đóng trên địa bàn TP.Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 200 tỉ đồng.

Cụ thể, Sương và các đối tượng trên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Vietinbank Trà Nóc, chiếm đoạt 4.396.709USD, làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ chiếm đoạt 3.976.000.000 đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ 14.992.000.000 đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô 11.100.000.000 đồng và ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu, làm thủ tục vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang, chiếm đoạt 76.835.216.417 đồng.

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình cho Công ty An Khang vay vốn, ngoài hành vi lừa đảo của Sương cùng đồng bọn, các cán bộ ngân hàng nêu trên dù nắm rõ tất cả quy trình, quy định nhưng đã có hành vi cố ý làm trái, vi phạm nhiều quy định về cho vay gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho các ngân hàng. Vụ việc bị phát hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ mời các cán bộ VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang làm việc, trong đó có Lương Quang Minh. Sau khi làm việc với điều tra viên, Lương Quang Minh thừa nhận trong quá trình cho Công ty An Khang vay vốn, bản thân Minh và các cán bộ có liên quan chưa thực hiện đúng các quy định của VDB dẫn đến hậu quả thiệt hại nghiêm trọng xảy ra. Ông Minh đã nhiều lần mời Điều tra viên đi nhậu nhưng bị từ chối. Đến ngày 15-7-2012, Minh đã mang 100 triệu đồng và chai rượu đến nhà điều tra viên để tặng. Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định tịch thu số tiền trên sung công quỹ. Mặc dù việc đưa tiền trên của bị can Minh chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhưng việc tặng 100 triệu đồng cho điều tra viên để ăn nhậu là không đúng quy định.

Thời gian qua chỉ riêng các công ty Phương Nam, An Khang và DNTN Thương mại - Du lịch Thúy Nga, lực lượng công an khởi tố, bắt giam gần 50 cán bộ của các ngân hàng gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.