Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa có văn bản đề nghị khởi tố vụ án về tội Buôn lậu đối với 2 cá nhân có hành vi xuất lậu gần 50 tấn đồng.

De nghi khoi to 2 ca nhan xuat lau gan 50 tan dong - Anh 1

Trước đó, ngày 23-3-2016, bà Lê Thúy Huỳnh, 36 tuổi (có địa chỉ tại 38/22D Bửu Đình, phường 5, quận 6, TP Hồ Chí Minh) mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4.

Hàng hóa theo khai báo là trục của máy cán thép, hàng đã qua sử dụng xuất xứ Việt Nam, thuế xuất khẩu 0%, trị giá 11.550 USD. Tuy nhiên kết quả khám xét của Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) và kết quả giám định thì thực tế hàng hóa là phế liệu đồng các loại, khối lượng là 26,25 tấn. Theo biên bản xác định trị giá tang vật vi phạm ngày 14-7-2016 của Đội 3 thì số đồng phế liệu trên có trị giá 1,575 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 23-3-2016, ông Lý Quốc Hưng (SN 1978, địa chỉ: A34/12 ấp 1, quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4. Hàng hóa theo khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, xuất xứ Việt Nam, thuế suất xuất khẩu 0%; trị giá 21.600 USD.

Theo kết quả khám và giám định mà Đội 3 thu được, thực tế hàng hóa nêu trên là phế liệu đồng các loại, khối lượng là 22,71 tấn (không khai báo hải quan). Theo biên bản xác định trị giá tang vật vi phạm của Đội 3, 22,71 tấn đồng vi phạm nêu trên có trị giá 1,326 tỷ đồng.

Qua xác minh mở rộng đã phát hiện chỉ trong thời gian từ 1-1-2016 đến 23-3-2016, Nguyễn Thị Huỳnh và Lý Quốc Hưng đã đứng tên đăng ký tổng số 21 tờ khai, theo khai báo đều là trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp, thuế suất 0%.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại các hãng tàu thì thông tin về vận đơn của các lô hàng xuất khẩu trên phần lớn thể hiện là phế liệu hỗn hợp, người gửi hàng là: Brain logistics joint stock company, các lô hàng đều được hãng tàu xuất hóa đơn GTGT cho Công ty CP Giao nhận trí tuệ.

Phan Đức