Đại án VNCB: Danh sách 36 bị cáo hầu tòa

Sáng ngày 19/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, ”Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự xảy ra tại VNCB.

Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa gồm:

A. 7 bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự:

1. Phạm Công Danh (SN 1965) nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.

Phạm Công Danh và các bị cáo khác hầu tòa.

2. Phan Thành Mai (SN 1971), nguyên Tổng Giám đốc VNCB;

3. Mai Hữu Khương (SN 1983), nguyên thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc VNCB chí nhánh Sài Gòn;

4. Hoàng Đình Quyết (SN 1983) nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang;

5. Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976), Trưởng Ban kiểm soát VNCB;

6. Phan Minh Tùng (SN 1968), phụ trách Tổ Tài chính Tập đoàn Thiên Thanh;

7. Bạch Quốc Hào (SN 1975) Phó Giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB.

Bị can Phạm Công Danh tại tòa sơ thẩm.

B. 7 bị can bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự:

8. Phạm Việt Thép (SN 1972), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại JSC An Phát;

9. Trần Văn Bình (SN 1966), Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung;

10. Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979), Tổng Giám đốc TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hương Việt;

11. Lê Công Thảo (SN 1979), Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin VNCB.

C. 25 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự:

12. Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1979), Giám đốc Công ty Thịnh Quốc;

13. Bùi Thị Hà Thu (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đại Hoàng Phương.

14. Nguyễn Văn Cường (SN 1970), Giám đốc Công ty Cường Tín;

15. Trần Thanh Tùng (SN 1966), Giám đốc Công ty Thanh Quang;

16. Nguyễn An Vinh (SN 1973), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Nhất Nhất Vinh;

17. Cao Phước Nhàn (SN 1982), Giám đốc Công ty Phước Đại.

18. Vưu Thị Diệu (SN 1965), Giám đốc Công ty Toàn Tâm;

19. Nguyễn Minh Quân (SN 1984), Giám đốc Công ty An Phát;

20. Hồ Thị Dị (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Hương Việt;

21. Nguyễn Tấn Thành (SN 1964), Giám đốc Công ty Thành Trí;

22. Nguyễn Chí Bình (SN 1985), Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Idico.

23. Nguyễn Hữu Duyên (SN 1964), Giám đốc Công ty Đại Quang;

24. Phan Tuấn Anh (SN 1982), nguyên Quyền Trưởng phòng Tín dụng VNCB hội sở chính;

25. Lê Khắc Thái (SN 1975), nguyên Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn;

26. Lâm Kim Thu (SN 1976), nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn;

27. Doãn Quốc Long (SN 1984), nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn.

28. Huỳnh Nguyên Sang (SN 1984), nguyên Phó phòng Phụ trách Kinh doanh VNCB chi nhánh Lam Giang;

29. Võ Ngọc Nguyên Bình (SN 1983), nguyên Phó phòng Phụ trách Kinh doanh của VNCB chi nhánh Sài Gòn;

30. Lý Minh (SN 1979), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn.

31. Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984), nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn;

32. Hoàng Việt Thắng (SN 1979), nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang;

33. Nguyễn Quốc Sơn (SN 1984), nguyên cán bộ tín dụng của VNCB chi nhánh Lam Giang;

34. Bùi Thanh Nguyên (SN 1984), nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Lam Giang;

35. Thái Minh Thanh (SN 1989), định giá viên Công ty VNCB AMC;

36. Đặng Đình Tuấn (SN 1987), Phó phòng phụ trách Công ty VNCB AMC.

Theo cáo trạng, ngày 6/9/2012, VNCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu. Ông Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngày 10/7/2012, sau 5 tháng thanh tra TrustBank, NHNN kết luận ngân hàng này lỗ lũy kế 6.061,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 2.854,8 tỷ đồng. NHNN chấp thuận cho Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, đại diện nhóm cổ đông Thiên Thanh thực hiện “sứ mệnh” tái cơ cấu TrustBank. Để thực hiện việc “tiếp quản” TrustBank, nhóm cổ đông Thiên Thanh mua toàn bộ 84,92% cổ phần từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện.

Quá trình tái cơ cấu TrustBank của Phạm Công Danh không những không vực dậy được ngân hàng này mà ngày càng thua lỗ, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm, nợ xấu có khả năng mất vốn tăng cao và thanh khoản luôn mức báo động. Đến ngày 31/12/2012, chưa đầy 6 tháng kể từ ngày tiếp quản (6/6/2012), Phạm Công Danh “giúp” ngân hàng lỗ thêm 2.704,1 tỷ đồng, đưa tổng lỗ lũy kế lên 8.765,8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 5.711,1 tỷ đồng.

Trong năm 2013, Phạm Công Danh tiếp tục đưa VNCB vào xoáy lỗ khi lợi nhuận âm thêm 2.584,4 tỷ đồng đưa tổng lỗ lũy kế lên 11.348,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 8.295,5 tỷ đồng. Đến ngày 26/7/2014, thời điểm khởi tố vụ án, vốn chủ sở hữu của ngân hàng này âm 18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 38.255,8 tỷ đồng, tổng tài sản là 16.745,6 tỷ đồng.

Như vậy, sau 2 năm 1 tháng 20 ngày, tương đương 780 ngày, tiếp quản VNCB, Phạm Công Danh đã rút 18.688 tỷ đồng tại ngân hàng và gây thiệt hại với số tiền lên tới 15.260,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm thêm 15.614,2 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 19/7-18/8/2016.

Quang Bình - Ánh Hoa