Đại án Oceanbank: Chủ trương chi lãi ngoài huy động vốn được chỉ đạo miệng

Hôm nay, (28/2), phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương ( Oceanbank ) bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong buổi sáng, phiên tòa tiếp tục với phần công bố cáo trạng truy tố các bị cáo của Viện Kiểm sát.

Theo kết luận của cáo trạng, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn làm Tổng giám đốc Oceanbank (2/2009 – 10/2010), Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm thỏa thuận và thực hiện việc chi “chăm sóc” khách hàng ngoài lãi suất hợp đồng huy động vốn cho Sơn theo số dư tiền gửi của Tập đoàn PVN cũng như các Tổng công ty và công ty con thuộc PVN.

Đến cuối năm 2010, khi Nguyễn Xuân Sơn được điều chuyển, bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN, theo lời khai của Hà Văn Thắm, Sơn giới thiệu Nguyễn Minh Thu giữ chức vụ Tổng giám đốc thay Sơn, đồng thời, đề nghị Hà Văn Thắm giao cho Thu tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn như Sơn đã làm với Thắm trước đó.

Theo chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống ngân hàng Oceanbank, Nguyễn Minh Thu và các Phó Tổng giám đốc chỉ đạo giám đốc các chi nhánh thực hiện chi lãi ngoài huy động vốn, trái với quy định của NHNN về trần lãi suất huy động theo từng thời kỳ.

Theo cáo trạng, chủ trương trên không ban hành thành văn bản mà do Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu chỉ đạo miệng tại các cuộc họp.

Kết quả điều tra, xác minh tại Hội sở Oceanbank cho thấy, trong thời gian từ năm 2010 đến 31/11/2014, chỉ đạo này của Hà Văn Thắm đã gây thiệt hại cho ngân hàng Oceanbank số tiền là 1.576 tỷ đồng và làm ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của NHNN, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính Phủ.

Hành vi của Hà Văn Thắm và các bị can đồng phạm đã phạm vào tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự.

Theo đó, bị cáo Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 1.576 tỷ đồng do ngân hàng Oceanbank đã chi sai quy định và bị thiệt hại. Đồng thời, bị can Thắm phải chịu trách nhiệm trực tiếp về số tiền sử dụng cá nhân hơn 278 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, Thắm được giảm trừ 170 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Hà Văn Thắm đã khai báo thành khẩn, có ý thức với Cơ quan điều tra để làm rõ sự thật của vụ án, là những tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm cho bị can.

Trần Thúy