Bắt Kế toán trưởng một công ty vật liệu xây dựng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 28/7, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình (36 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 11/7/2022, Công an huyện Nghi Xuân liên tục nhận được đơn thư của nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Nghi Xuân và địa bàn tỉnh Nghệ An tố cáo Hoàng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ bị can Bình

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Thị Bình làm Kế toán trưởng cho Công ty TNHH xây dựng thương mại Giang Nam - HT (địa chỉ tại tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền). Công ty này đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng.

Hoàng Thị Bình được giám đốc công ty trên giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.

Quá trình kinh doanh bị thâm hụt vốn do Bình cho khách hàng lấy vật liệu nhưng chưa thanh toán đủ nên bản thân phải đi vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền thanh toán cho các đại lý phân phối mà Công ty TNHH xây dựng thương mại Giang Nam - HT đã nhập hàng về.

Khoảng tháng 5/2021, do Bình ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng trong khi giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hóa khác đều tăng mạnh nên khiến cho hoạt động kinh doanh của công ty này ngày càng lỗ nặng. Lúc này, Bình tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng.

Để có tiền trả lãi và cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối và áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hòa… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền. Sau khi thu hút khách hàng đến đặt cọc tiền, Bình đã sử dụng số tiền đó để trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân.

Ngày 08/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã rời khỏi nhà để đi trốn.

Theo cơ quan điều tra, hiện có khoảng hơn 100 bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo, ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị gửi đơn đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ số 268, đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh) để giải quyết. Hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Vũ qua số điện thoại: 0949 708 889 để được hướng dẫn.

Phan Hiền