Ngày 10-10, Cơ quan ANĐT, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra vụ án “Lưu hành tiền giả”; đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP truy tố 2 bị can: Trần Quốc Thanh (SN 1962), trú tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, và Trần Đăng Mai (SN 1990), trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định, tối 15-4-2016, tổ công tác CAH Sóc Sơn (Hà Nội) phối hợp với Đội an ninh soi chiếu ga Quốc nội, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài, phát hiện trong kiện hành lý của hành khách Trần Quốc Thanh, đang làm thủ tục đi chuyến bay VJ171, chặng bay HAN-SGN, có dấu hiệu bất thường. Bên trong túi xách của hành khách này có 21 tập tiền, tổng cộng 2.101 tờ polime, mệnh giá 200.000 đồng. Trong đó, nhiều tờ tiền trùng số sê-ri.

Bị lập biên bản và đưa về cơ quan Công an, Trần Quốc Thanh khai nhận số tiền trên là giả, và ông ta mua của một đối tượng tại Trung Quốc với giá 30.000 đồng tiền thật được 100.000 đồng tiền giả, mục đích mang vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, trung tuần tháng 3-2016, Thanh lên Lạng Sơn, gặp và mua của một đối tượng người Trung Quốc 98 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng. Sau đó, Thanh về Hà Nội, đi máy bay vào TP Hồ Chí Minh rồi giao số tiền giả cho khách. Hoàn tất phi vụ này, Thanh được trả công 7 triệu đồng.

Đối với Trần Đăng Mai, qua đấu tranh, Mai khai nhận, khoảng tháng 2-2016, thông qua một số người quen trên mạng xã hội, Mai biết Thanh làm nghề buôn bán gỗ và… tiền giả, nên đã chủ động liên hệ làm ăn. Thanh đã đi lấy “hàng” và giao cho Mai 15 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng, rồi được trả công 6 triệu đồng.

Thấy việc kinh doanh tiền giả dễ dàng, Mai chuyển thêm cho Thanh 35 triệu đồng, đặt vấn đề nhờ mua tiếp 90 triệu đồng tiền giả… Kết thúc điều tra, cơ quan Công an có đủ căn cứ xác định Trần Văn Thanh có hành vi lưu hành hơn 518 triệu đồng tiền giả; Trần Đăng Mai lưu hành 135 triệu đồng tiền giả.