(VEN) - Thời gian gần đây, trên thị trường Pakistan lại nổi lên hiện tượng một số DN Việt nam bị lừa đảo.

Điển hình là Công ty H (TP.HCM) ký hợp đồng mua 150 tấn bông phế liệu của Công ty SG Trading Corporation, địa chỉ: Room No. 606, SS Chamber, SITE, Karachi, Pakistan. Điện thoại: 0092 312 3099870. Fax: 0092 12 2566103. Đại diện: ông John Ali. Email: johnali83@hotmail.com. Skype: johnali83. Công ty H. mở L/C qua ngân hàng Pakistan trả tiền ngay cho người bán. Nhưng khi nhận được hàng, Công ty H. mở container thì thấy bên trong container chỉ toàn là đá và rác. Công ty H. lập tức mời giám định và gửi thư khiếu nại đến khách hàng Pakistan. Tuy nhiên khách hàng Pakistan lập tức cắt đứt mọi liên lạc. Theo đề nghị giúp đỡ của công ty, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan và thương vụ đã tìm cách tiếp xúc với khách hàng và thông báo cho các cơ quan hữu quan của Pakistan đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tên công ty là tên giả. Địa chỉ công ty là 1 phòng khóa kín. Tài khoản của công ty tại ngân hàng đã bị rút hết tiền. Hay như Công ty V (TP.HCM) ký hợp đồng bán 16,4 tấn cao su cho Công ty Global Trading Corporation, địa chỉ: Sialkot 51310 Pakistan. Người giao dịch: Mr. Naeem-Ur-Rehman, mobile phone: 0333 864 2136/0346 655 3687, E-mail: diamond_footballs@yahoo.com. Điều kiện thanh toán là đặt cọc 10% trị giá hợp đồng, phần còn lại thanh toán theo phương thức D/P. Sau khi ký hợp đồng, phía người mua chuyển tiền đặt cọc. Người chuyển tiền đặt cọc là Mr. Umer Bilad S/o Sh. Bilad Ahmed, address: HNo. 516 Ali Ul Haq Road Model Town, Sialkot, Ph. 355 9851/0301 871 5151/0300 871 0351. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Công ty V. tiến hành giao hàng, lập chứng từ thanh toán và gửi cho Royal Exchange LTD. Address: Sharif Center, Rang Pura Block No: 6, Sialkot 51310, Pakistan. BIC/Swift Code: ROEXPKK1XXX. Tuy nhiên sau khi gửi chứng từ thanh toán, Công ty V không nhận được số tiền còn lại. Công ty liên hệ lại với khách hàng Pakistan thì khách hàng lập tức cắt đứt mọi liên lạc. Theo đề nghị giúp đỡ của công ty, Đại sứ quán Việt nam tại Pakistan và Thương vụ đã tìm cách tiếp xúc với khách hàng và thông báo cho các cơ quan hữu quan của Pakistan đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tên công ty là tên giả. Địa chỉ công ty không xác định được. Người chuyển tiền đặt cọc là 1 cá nhân hiện không liên lạc được. Tổ chức nhận chứng từ để làm thủ tục thanh toán theo phương thức D/P - Royal Exchange LTD. không phải là 1 ngân hàng mà chỉ là 1 đại lý thu đổi ngoại tệ kiêm chuyển tiền ra nước ngoài theo kênh không chính thức. Để có thể lừa được các DN Việt Nam, các tổ chức thường lấy tên giả có chữ cuối cùng là Corporation; không đưa ra số điện thoại cố định mà chỉ đưa ra đưa ra số điện thoại di động, không đưa ra số fax hoặc đưa ra số fax sai, không sử dụng được; địa chỉ E-mail của DN Pakistan thường là tên-doanh-nghiêp@cyber.net.pk; họ thường đưa ra các điều kiện hợp đồng sao cho có thể tẩu tán tiền/hàng thật nhanh; hành vi lừa đảo chỉ thực hiện được khi các DN Việt Nam quá sơ hở./. BĐT (Thương vụ Việt Nam tại Pakistan)