Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 27 bị can về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại các huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang).

Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2010 đến 2013, Phạm Thanh Dũng (SN 1969, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã sử dụng pháp nhân 3 công ty (Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim) để mua gần 1.900 tờ hóa đơn GTGT khống từ nhiều doanh nghiệp, công ty khác để hợp thức đầu vào. Sau đó, Dũng tìm cách làm giả hợp đồng mua bán ngoại thương, chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng bán ra, tạo dựng 42 bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt của Nhà nước số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Phạm Thanh Dũng và 5 bị can khác bị truy tố về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 8 bị can bị truy tố về tội danh Mua bán trái phép hóa đơn. Có 7 cán bộ hải quan và 6 cán bộ thuế thuộc tỉnh An Giang đã phạm tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội của Phạm Thanh Dũng cùng đồng bọn trót lọt nhờ sự tiếp tay của nhiều cán bộ thuế và hải quan tỉnh An Giang (điển hình như Nguyễn Hữu Hoàng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai; Đinh Hồng Lĩnh và Thái Sơn Hải, các Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đai). Cơ quan tố tụng xác định, đến khi vụ việc bị phát hiện, bị can Nguyễn Hữu Hoàng đã thu lợi bất chính khoản tiền 387 triệu đồng, Thái Sơn Hải thu lợi bất chính 180 triệu đồng…