Bỗng dưng làm... giám đốc

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong thời gian qua, tại đơn vị phát sinh một số trường hợp nợ thuế qua công tác kiểm tra sau thông quan. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đều biến mất tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, nên khó có khả năng thu hồi. Trong đó, có trường hợp Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Phát, nợ trên 4,8 tỷ đồng tiền thuế. Qua tìm hiểu cho thấy, doanh nghiệp này mở nhiều tờ khai hải quan nhập khẩu linh kiện điện tử, thẻ nhớ, khai giá thấp rồi né tránh tham vấn giá để thông quan. Khi cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan, ấn định thuế các lô hàng tăng thêm trên 4,8 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng mất tích luôn.

Xác minh thông tin doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Phát (tên cũ là Công ty TNHH TM DV Du lịch Phú Phát, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 20/37 đường 27, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) có thành viên góp vốn gồm 2 cô gái là Nguyễn Ngọc K.V, sinh năm 1996, cư trú tại quận 4, TP.HCM (làm giám đốc) và Nguyễn Thị N.H, sinh năm 1995, ngụ tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Xác minh tại địa chỉ nêu trên, cơ quan Hải quan không thấy có doanh nghiệp hoạt động. Tiếp tục xác minh tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại Chi cục Thuế quận 12, cho thấy doanh nghiệp này đã bỏ khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Xác minh thông tin từ 2 thành viên góp vốn, nhưng cả 2 cô gái này đều cho biết, không hề hay biết gì đến Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Phát, có thể đối tượng buôn lậu đã lợi dụng hồ sơ xin việc của 2 cô này thành lập doanh nghiệp, nhập khẩu hàng hóa trốn thuế.

Cụ thể, phối hợp với Công an địa phương, công chức hải quan dò tìm địa chỉ cư trú của người đại đại diện pháp luật là cô Nguyễn Ngọc K.V. Tuy nhiên, khi tới nơi chỉ gặp mẹ cô gái. Bà này hốt hoảng khi nghe cơ quan Hải quan thông báo món nợ gần 5 tỷ đồng liên quan đến công ty do con gái bà làm giám đốc. Ngay ngày hôm sau, bà dắt theo cô “Giám đốc” Nguyễn Ngọc K.V đến làm việc với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại buổi làm việc, cô Nguyễn Ngọc K.V cho biết, cô không phải là giám đốc Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Phát, bởi vì cô hoàn toàn không hay biết gì về công ty này.

Tương tự như trường hợp của cô V., làm việc với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cô Nguyễn Thị N.H cho biết, không hề hay biết gì đến hoạt động của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Phú Phát. Tuy nhiên, cả cô H. và cô V. đều cho rằng, có thể các đối tượng buôn lậu đã sử dụng giấy tờ trong hồ sơ xin việc của các cô để thành lập doanh nghiệp. Bởi vì, trước đó, vào tháng 10/2015, cô H. có nộp hồ sơ xin việc tại cơ sở Em Spa trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh, TP.HCM do một phụ nữ cùng tên làm chủ và người tên Luyến làm quản lý. Tuy nhiên, sau khi thử việc được vài ngày thì cô H. nghỉ làm do công việc không phù hợp, nhưng không rút lại hồ sơ xin việc.

Không chỉ có trường hợp nêu trên, trong nhiều năm qua, trong quá trình xác minh doanh nghiệp vi phạm pháp luật về Hải quan, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện nhiều trường hợp các đối tượng dùng chứng minh nhân dân của người khác (do nhặt được, hoặc thuê, mượn) thậm chí còn sử dụng chứng minh nhân dân của người đã chết để thành lập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này hầu hết không hoạt động theo đúng nội dung đăng ký kinh doanh mà chủ yếu dùng pháp nhân để nhập hàng hóa, trốn thuế hoặc buôn lậu…

Lê Thu