Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo hơn 7 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Lương Đức Quan (41 tuổi, ở Quảng Tây, Trung Quốc), Nguyễn Văn Quyền (31 tuổi), Nguyễn Khắc Kiên (27 tuổi), Hoàng Trường Minh (29 tuổi, cùng quê Lạng Sơn) để điều tra về hành vi lừa đảo tiền tỷ qua điện thoại. Nhóm này bị bắt 10 ngày trước, khi xuất hiện tại một khách sạn ở thành phố Bắc Ninh.

Ngoài 4 bị can trên, cơ quan điều tra xác định còn một người khác nằm trong đường dây lừa đảo đang bỏ trốn.

Lương Đức Quan (áo trắng) và đồng phạm trong vụ án. (Ảnh: Thái Linh)

Trước đây, cơ quan công an phát hiện Quan và đồng bọn giả danh lực lượng chức năng của bộ Công an gọi điện cho các chủ thuê bao ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Lạng Sơn.

Thủ đoạn của nhóm này là gọi điện và nói tài khoản của nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự, yêu cầu họ chuyển toàn bộ số tiền đang có sang một tài khoản khác để xác minh. Các bị can nhanh chóng rút tiền, chuyển ra nước ngoài khi nạn nhân làm theo hướng dẫn.

Theo tài liệu điều tra, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo ở nước ngoài. Người này, đang điều hành hoạt động lừa đảo qua mạng và điện thoại di động mang đầu số của Cuba và Philippines.

Đối tượng Lương Đức Quan sang Việt Nam trực tiếp giám sát việc rút tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. Còn nhóm đồng phạm người Việt có nhiệm vụ thuê người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ các nạn nhân.

Tang vật vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, nhóm này đã chiếm đoạt 7,2 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên. Riêng tại Lạng Sơn, nhóm này đã nhận chuyển khoản gần 5,2 tỷ đồng của người dân địa phương. Số tiền lừa đảo đã bị Quan và đồng phạm rút ra để chuyển đi nước ngoài.

X.N