Bác toàn bộ kháng cáo vụ hàng chục cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu

Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, sau 10 ngày xét xử và nghị án, ngày 5/7 TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ tổ chức buôn lậu nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT liên quan đến 28 cựu cán bộ, công chức hải quan TP Hồ Chí Minh và An Giang. Vụ án có 40 bị cáo, trong đó có trong đó có 32 bị cáo kháng cáo kêu oan, 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX đã tuyên bác toàn bộ đơn kháng cáo của tất cả các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Dũng (63 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn) mức án tù chung thân về 3 tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng mức án chung thân còn có 2 bị cáo: Trần Thị Bích Tuyền (38 tuổi, Giám đốc Công ty Lam Tuyền) và Hứa Châu (53 tuổi, giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc) về tội "buôn lậu" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Lê Dũng (đeo kính) được đưa đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Đào Ngọc Thạch/ Thanh Niên

Liên quan đến vụ án, 33 bị cáo còn lại cũng bị tuyên mức án từ 1 năm tù đến 30 năm tù về các tội "buôn lậu", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong số đó, 28 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng bị tuyên mức án từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù, trong đó, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang - Nguyễn Văn Biên (53 tuổi) bị tuyên án 12 năm tù.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo Sài Gòn giải phóng thông tin thêm, theo nhận định của tòa án cấp phúc thẩm:

- Bị cáo Lê Dũng là Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn, là người điều hành và có quyền hành cao nhất nhưng lại ký hợp đồng khống và chỉ đạo cấp dưới ký hồ sơ hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Lê Dũng còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống buôn lậu 20 tấn gạo nhưng khai là 3.000 thùng thuốc lá có giá trị 23 tỷ đồng; gây thất thoát 17 tỷ đồng trong hành vi khác.

Bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai nên đơn kháng cáo kêu oan là không có cơ sở chấp nhận.

- Bị cáo Trần Thị Bích Tuyền đã thuê người lập hồ sơ cho bị cáo Lê Dũng xuất khẩu gạo nhưng khai là thuốc lá để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT đã cấu thành tội “Buôn lậu”; đưa tiền cho các bị cáo nguyên là công chức hải quan để thông quan lô hàng đã phạm tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, bị cáo Tuyền đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và trục lợi từ tiền buôn lậu. Việc kháng cáo kêu oan cũng không có cơ sở chấp nhận.

- Bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Hứa Châu là đúng người, đúng tội, không oan sai.

- Các bị cáo nguyên là cán bộ, công chức hải quan ký khống giấy tờ để thông quan, được chia 3% giá trị mặt hàng xuất khẩu. Sau khi được chia tiền, cán bộ cấp trên chia đều cho những nhân viên cấp dưới tham gia vào tiếp tay cho đường dây buôn lậu này.

Xét thấy nội dung kháng cáo của các bị cáo không có cơ sở, hội đồng xét xử của tòa án cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của TAND TPHCM.

Báo Dân trí trích dẫn cáo trạng thể hiện, Tuyền và Dũng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án. Tuyền đứng ra thành lập nhiều công ty “ma” để làm ăn phi pháp.

Lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp, Tuyền nảy sinh ý định kiếm đối tác ký hợp đồng xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Ban đầu, Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát, Hứa Châu – giám đốc các công ty tư nhân. Tuy nhiên, biết thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, cả hai đặt vấn đề với Lê Dũng (giám đốc doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).

Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20 tấn gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TPHCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuốc lá trị giá 23,6 tỷ đồng. Tuyền đã móc nối với một loạt cán bộ hải quan để họ làm ngơ việc này.

Tương tự, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng lấy danh nghĩa công ty ký 145 hợp đồng khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền, sau đó xuất khẩu sang Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là hơn 1.370 tỷ đồng, tương đương thuế GTGT là 134,5 tỷ đồng.

Để có được những bộ hồ sơ, tờ khai hải quan khống, Tuyền, Dũng và đồng phạm tiếp tục “lót tay” hàng chục quan chức, cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. Họ làm thủ tục xin hoàn thuế được 80,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Sau này, Tuyền và Dũng tiếp tục ký thêm nhiều hợp đồng khống khác trị giá hàng trăm tỷ đồng để làm thủ tục hoàn hơn 40 tỷ đồng tiền thuế, song chưa hoàn tất thì bị phát hiện.

(Tổng hợp)

Cự Giải