Xét xử vụ chiếm đoạt 120 tỉ đồng tại Agribank Tân Bình

Ngày 17.4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ chiếm đoạt 120 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Tân Bình (viết tắt Agribank Tân Bình).

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐXX thẩm vấn các bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Phạm Duy Soạn (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (thợ uốn tóc), Huỳnh Công Phúc (chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa - đang bị Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế).

Theo đó, từ tháng 11.2005 đến tháng 6.2009, Hoa và Nghĩa làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty CP cơ điện lạnh REE; làm giả cổ phiếu của Công ty REE cho Nghĩa và người thân của Nghĩa đứng tên để lập hồ sơ vay vốn của Agribank Tân Bình, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng.

Soạn và Phúc dù biết hành vi phạm tội nhưng vẫn giúp sức qua việc ký hợp đồng giả với nội dung góp vốn đầu tư vào Công ty REE, ký hợp đồng góp vốn ba bên với Công ty REE và ngân hàng, ký phiếu thu giả nộp tiền vào Công ty REE; còn Thu có hành vi đóng giả là nhân viên Công ty REE, đứng tên trong giấy giới thiệu đến Agribank Tân Bình nhận tiền cho Hoa...

Lê Nga