Theo cáo trạng ngày 23/12/1999, Chi ký đơn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) xin thành lập Công ty R.I.T vốn nước ngoài tại Việt Nam đầu tư xây dựng Khu nghỉ mát Rusalka tại Khánh Hòa.
Nội dung hồ sơ thể hiện, các công ty Nga là Elaitrox do Chi là chủ sở hữu 100% cổ phần làm Chủ tịch HĐQT, Công ty Luzhniky do Xéc-Gây chủ sở hữu 100% cổ phần là Chủ tịch HĐQT, Công ty Cargo do Onga sở hữu 100% cổ phần là Chủ tịch HĐQT, cam kết góp vốn xin thành lập Công ty R.I.T tại Việt Nam để đầu tư xây dựng kinh doanh Khu nghỉ mát Rusalka tại Nha Trang trên diện tích 45ha, với tổng số vốn đầu tư là 15 triệu USD, vốn pháp định 4,5 triệu USD.
Trong đó, Công ty Elaitrox góp 2,7 triệu USD, các Công ty Cargo, Luzhniky mỗi công ty góp 900.000USD, thời gian góp vốn pháp định thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ khi được cấp giấy phép, thời gian xây dựng dự án từ 24-28 tháng.
Thế nhưng, sau 2 lần Bộ KHĐT yêu cầu các nhà đầu tư Nga giải trình bổ sung tài liệu, nhưng chỉ có giải trình của Chi, không có nhà đầu tư Nga nào có báo cáo giải trình. Đã vậy, trong quá trình hoạt động Chi còn có hành vi làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức để lập ra bộ máy điều hành, báo cáo gian dối về nguồn vốn đầu tư vào dự án đối với Bộ KHĐT và UBND tỉnh Khánh Hòa, để tìm cách chuyển nhượng dự án cho đối tác khác nhằm thu lợi nhuận bất hợp pháp.
Cụ thể, Chi làm giả tài liệu gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa để thành lập HĐQT Công ty R.I.T; làm giả tài liệu để báo cáo khống vốn đầu tư vào dự án Rusalka gửi Bộ KHĐT, UBND tỉnh Khánh Hòa; làm giả tài liệu để phục vụ việc xin thay đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn của dự án Rusalka cho các đối tác khác.
Theo đó, Chi tự làm các biên bản, nghị quyết họp HĐQT, điều lệ công ty liên doanh, hợp đồng liên doanh giữa Công ty R.I.T với Công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh ký giả các chữ ký của ông bà Onga và ông Xéc-Gây là Giám đốc Công ty Cargo và Luzhniky, làm giả hợp đồng chuyển nhượng vốn của Công ty Luzhniky với Công ty Bạch Lân để gửi đến các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm lừa dối các cơ quan này để được hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng vốn trái pháp luật.
Tại phiên tòa, Chi khẳng định các chữ ký của các ông bà Onga và Xéc-Gây đều do Chi ký nhưng Chi cho rằng Chi không làm giả tài liệu mà làm tài liệu giả! Việc Chi ký giả chữ ký của ông bà Onga và Xéc-Gây được các thành viên HĐQT Công ty R.I.T thống nhất và có ủy quyền của ông bà Onga và Xéc-Gây vì sau khi hai công ty của ông bà này không góp vốn Chi đứng ra đại diện quyền lợi góp vốn cho 2 công ty này.
Mục đích là muốn sở hữu phần vốn góp để xử lý công nợ với Trà Vinh, cũng như để được chuyển nhượng vốn và tổ chức tại công ty. Vị đại diện Viện Kiểm sát hỏi giấy phép đầu tư cấp cho mấy công ty? Chi nói cho 3 công ty nhưng sau đó hai công ty không tham gia nên Chi bỏ vốn mang danh hai công ty trên để tiếp tục đầu tư vì thời điểm đó rất khó khăn, không thể thay đổi nhà đầu tư.
Song, Chi lại cho rằng ông bà Onga và Xéc-Gây có đầu tư thì cũng mạnh hơn chứ không thêm lợi gì vì một mình Chi vẫn có thể đầu tư được. Viện Kiểm sát hỏi tiếp: Vốn ở đâu bị cáo đầu tư thì Chi nói vốn sở hữu tự huy động cá nhân. Chi cho rằng việc làm của Chi khớp với chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi không thấy có nguy cơ gì bị thu hồi dự án!
Chi cho rằng hồ sơ xin chuyển nhượng của mình không sai, sai do chữ ký giả. Chi cũng cho biết hiện Chi còn nợ các nhà thầu, các bên cho vay 60 tỷ đồng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin phiên xét xử đến bạn đọc.
Tin, ảnh : Lý Hiển Vinh
