Sau khi phạm tội, các đối tượng này bỏ trốn. Ngày 18-3-2009, Dương bị bắt theo lệnh truy nã, còn Vương đến cơ quan điều tra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 9-11-2006, bà Nguyễn Thị Thanh Hoài ở phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa ký hợp đồng ủy quyền với Công ty Phương Đông đòi nợ ông Phạm Mạnh Hùng ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa với số tiền 300 triệu đồng, phí thỏa thuận là 33%. Khoảng 9h ngày 30-11-2006, Nguyễn Minh Đông, Lê Linh cùng các nhân viên nhóm 1 gồm Đặng Quang Vinh, Phạm Tiến Anh, Cao Tiến Tùng, Nguyễn Ngọc Dũng, Vũ Mạnh Toản, Phạm Văn Thanh, Trương Quốc Đạt cùng các nhân viên nhóm 2 gồm Lê Hồng Dương, Nguyễn Trường Giang, Trần Công Quyền, Ngô Hồng Cát, Lê Chí Chung, Nguyễn Xuân Thành kéo đến số nhà 850 Đường Láng, là trụ sở của ông Phạm Mạnh Hùng.
Lực lượng công an khám xét Công ty CP thu nợ Phương Đông
Lúc này có anh Cường là nhân viên và chị Phạm Liên Hương là con gái ông Hùng xuống làm việc với Linh, Đông, Vinh, Dũng. Quyền giữ con gái ông Hùng ở tầng 2 không cho xuống, số nhân viên đi cùng đứng ngoài bao vây, uy hiếp. Phạm Tiến Anh chửi: Mày nợ trốn đi mấy năm nay, mày trốn giỏi lắm! Khi ông Hùng xuống tầng 1 gặp Đông, Linh, Dũng, Vinh, bọn chúng đưa hợp đồng ủy quyền của bà Hoài và giới thiệu cho ông Hùng biết Linh là luật sư. Nguyễn Minh Đông nói: Đây là bà bác tao, trong ngày hôm nay mày phải trả ngay, mày đã bỏ trốn mấy tháng nay... và bảo con gái ông Hùng: Bố con nợ mấy tỷ đồng, bây giờ có gì bán được thì bán trả nợ rồi trốn đi... Sau đó, Lê Chí Chung chở bà Hoài đến và đám nhân viên tiếp tục đe dọa, chửi bới, đánh ông Hùng và đập phá đồ đạc.
Vì không có tiền và quá hoảng sợ, ông Hùng đồng ý gán mảnh đất của nhà vợ ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Cả bọn cùng ông Hùng đi ôtô xuống khu vực đó xem đất nhưng nhà vợ ông Hùng không đồng ý nên bọn chúng lại đưa ông Hùng quay về. Cùng thời gian, chị Phạm Liên Hương đã gọi điện đến CAP Láng Thượng, quận Đống Đa trình báo. CAP đã đưa ông Hùng, Lê Linh về trụ sở lập biên bản ngăn chặn. Khoảng 23h cùng ngày, ông Hùng ra về, Nguyễn Minh Đông đã ra lệnh cho các nhân viên bám theo và yêu cầu nhân viên nhóm 1 canh gác, không để ông Hùng trốn.
Trong thời gian một tháng 18 ngày, Công ty Phương Đông đã cử nhân viên thay nhau canh giữ và bắt ông Hùng trả cho Công ty Phương Đông 9 lần tổng cộng 295.500.000 đồng. Sau vụ làm ăn này, Công ty Phương Đông được hưởng 125.500.000 đồng. Cũng với thủ đoạn trên, các nhân viên của Công ty Phương Đông đã thực hiện liên tiếp 5 vụ cưỡng đoạt tài sản.
Người dân phẫn nộ trước hành vi của Công ty CP thu nợ Phương Đông
Quá trình điều tra có đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 3-5-2007 đến ngày 25-5-2007, Lê Hồng Dương cùng đồng bọn thuộc Công ty CP thu nợ Phương Đông đã bắt giữ 3 người trái pháp luật, cụ thể: Ngày 3-5-2007, bắt giữ chị Vũ Thị Xuân Anh ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, giữ tại Công ty từ 17h ngày 3-5-2007 đến 9h ngày 4-5-2007; Ngày 19-5-2007, bắt giữ anh Từ Đức Ninh ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai từ 6h đến 15h ngày 19-5-2007; Ngày 25-5-2007, bắt chị Nguyễn Thị Như Tâm từ 10h đến 14h25 và cùng đồng bọn tham gia chiếm đoạt 317.750.000 đồng. Bị can Lê Văn Vương tham gia 2 vụ bắt giữ người (bắt giữ anh Từ Đức Ninh và chị Nguyễn Thị Như Tâm) và cùng đồng bọn chiếm đoạt 26 triệu đồng.
Trong các ngày 1 đến 7-4-2009, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm đối với 33 bị cáo thuộc Công ty CP thu nợ Phương Đông về 2 tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Hai bị can Dương và Vương cũng bị VKSND TP Hà Nội truy tố với 2 tội danh trên. Phần cuối của vụ án này sẽ được xét xử tiếp vào giữa tháng 7-2009.
