Theo cơ quan điều tra, tháng 2/2008 Thủy đến Văn phòng Đài Bắc ở TP.Hồ Chí Minh xin thị thực qua Đài Loan, tình cờ quen Nguyễn Thị Nê, Nguyễn Thị Chinh, Văn Phú Rô và Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Sau đó Thủy qua Malaysia dưới dạng du lịch có thời hạn nhưng thực chất làm gái mại dâm tại các nhà chứa. Tháng 3/2008, Thủy từ Malaysia điện thoại cho Thị Nê yêu cầu tìm phụ nữ Việt Nam đưa qua Malaysia giao cho Thủy đưa vào các nhà chứa.
Nếu đưa được một cô gái Thủy sẽ trả công cho Thị Nê là 500USD. Hám tiền Thị Nê rủ Thị Chinh, Ngọc Điệp cùng Văn Phú Rô tới những vùng nông thôn lừa đảo các cô gái nhẹ dạ qua Malaysia tìm việc với thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng/tháng; được bao vé xe, vé máy bay; gia đình được cho mượn trước số tiền từ 200 – 500 USD.
Bằng cách đó tháng 4/2008 Thị Nê, Thị Chinh, Ngọc Điệp, Phú Rô dụ dỗ đưa 4 nạn nhân ngụ TP. Cần Thơ bán qua Malaysia làm gái bán dâm. Trong số này có một nạn nhân mang thai biết bị lừa không chịu làm gái bán dâm đòi về nước sau đó được gia đình bỏ tiền chuộc.
Ba nạn nhân kia không chịu nổi nhục nhã lần lượt bỏ trốn về nước và làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Thủy và đồng bọn.
Từ lời khai của nạn nhân, qua điều tra xác minh tháng 11/2009, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can lần lượt bắt giam các bị can Nguyễn Thị Nê, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Chinh, Văn Phú Rô và Nguyễn Thị Thủy về tội mua bán phụ nữ.