Đan hối lộ 2 đồng chí trong tổ công tác là Nguyễn Văn Trị và Nguyễn Trọng Quang 3,3 triệu đồng để xin tha nên đã bị đưa về Đồn số 1 lập biên bản bắt người phạm pháp quả tang về hành vi hối lộ. Tại đây đã tạm giữ của Đan 300.000 USD đựng trong túi để ở sàn xe, 1 xe ôtô Matiz, 18 triệu đồng, điện thoại di động cùng thẻ tín dụng. Thu giữ của Thao Lao Cư 5.000 USD, 8,4 triệu đồng, 10.000 Kíp Lào, hộ chiếu, chứng minh nhân dân cùng một số giấy tờ khác xác định Thao Lao Cư.
Ngày 21-11-2008, CAH Từ Liêm chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra. Quá trình điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Thao Lao Cư, Nguyễn Quang Duy (SN 1972), trú tại Việt Yên, Bắc Giang, khởi tố bị can đối với Bế Thị Kim (SN 1976), trú tại Ngân Sơn, Bắc Cạn về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan điều tra, Duy khai: Đan là anh họ Duy. Duy biết Đan kiếm sống bằng việc mua bán heroin nên Đan rủ Duy tham gia với vai trò cảnh giới, canh gác, áp tải hàng về cho Đan ở Bắc Giang. Duy đã tham gia nhiều lần cùng Đan mua bán heroin với nhóm Thao Lao Cư và Bế Thị Kim, cụ thể:
Khoảng 7h ngày 2-9-2008, Đan gọi điện cho Duy bảo Duy cùng lên Mộc Châu, Sơn La làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ Đan mua bán heroin. Duy đồng ý. Đan đã cùng Kim đi ôtô đón Duy tại khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang. Đan lái xe đưa Duy và Kim lên thị trấn Mộc Châu, Sơn La thuê một phòng tầng 3 tại nhà nghỉ Trường Giang. Một lúc sau, Thao Lao Cư cùng em họ là Thào A Lìa và 2 thanh niên người Mông đi xe ôtô con cũng đến nhà nghỉ và thuê một phòng nghỉ. Cư và Lìa sang phòng Đan, Kim để mua bán ma túy, còn Duy bảo Đan sang phòng có 2 thanh niên người Mông để cảnh giới.
Khoảng 30 phút sau, Đan và Kim đi xe ôtô của Đan về trước. Đan bảo Duy đi cùng xe nhóm Cư dẫn 4 người về nhà Đan. Xe đi được hơn 10 km thì thấy một xe ôtô 7 chỗ đi cùng chiều. Cư bảo đỗ xe, 4 người cùng chuyển sang xe 7 chỗ ngồi do em họ Cư là Lìa lái, còn số người đi xe 7 chỗ sang lái xe của nhóm Cư về Mộc Châu. Khoảng 24h đêm thì về tới nhà Đan ở Việt Yên, Bắc Giang. 4 người nhóm Cư ở lại nhà Đan, còn Duy về nhà. Sau chuyến mua bán heroin trên, Đan trả công cho Duy 16 triệu đồng. Duy trả nợ em trai là Nguyễn Quang Thiều 13 triệu đồng, còn lại 3 triệu đồng chi tiêu cá nhân.
Với Nguyễn Quang Đan, sau khi bị bắt giữ, Đan khai: Chiều 20-11-2008 có mang 300.000 USD, 14 triệu đồng, đi xe Matiz từ nhà ở Bắc Giang về Mỹ Đình, Hà Nội với mục đích mua ôtô của vợ chồng anh Đô, chị Hậu nhưng không liên lạc được. Khoảng 21h, Đan đỗ xe trên vỉa hè đường Phạm Hùng có một nam thanh niên không biết tên tuổi ngồi vào ghế sau xe thuê chở về sứ quán Lào tại Hà Nội. Đan không chở rồi cùng anh ta đi ăn cơm, Đan trả tiền cơm cho 2 người 100.000 đồng, sau đó cùng anh ta quay lại xe ở đường Phạm Hùng thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.
Biết không thể chối cãi trước những tài liệu điều tra, Đan khai lại: Cuối năm 2007, thông qua Đoàn Văn Bộ ở Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang, Đan quen vợ chồng Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Hồng Quang ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La. Tháng 5-2008, Thủy dẫn Thao Lao Cư đến nhà Đan chơi và hỏi mua bán ôtô nhưng không thành. Qua nói chuyện, Cư nói có heroin bán, nếu ai cần mua thì gọi điện cho Cư. Ngày 2-9-2008, Đan đi ôtô lên Mộc Châu ăn Tết Độc lập theo lời mời của Nguyễn Thị Hồng Quang. Tới Tân Lạc, Hòa Bình, Bế Thị Kim liên lạc với Đan. Biết Đan đang đi Mộc Châu, Kim nói đi huyện Sông Mã mua heroin nhưng không mua được nên quay về Mộc Châu.
Khoảng 15h cùng ngày, Kim và Đan gặp nhau ở nhà nghỉ Trường Giang. Đan gọi điện cho Cư mang theo 2 bánh heroin lên nhà nghỉ Trường Giang bán cho bạn gái Đan. Một lúc sau, Cư mang 2 bánh heroin tới và gặp Đan, Kim. Đan giới thiệu Cư với Kim và thỏa thuận giá 7.000 USD/bánh. Kim chỉ có 9.000 USD. Còn 5.000 USD, Đan đứng ra nhận nợ thay Kim. Sau khi nhận hàng, Kim đi ôtô về trước, còn Đan về sau.
Ngày 20-11-2008, Cư tới Hà Nội, liên lạc với Đan để đòi 5.000 USD. Đan đồng ý và hẹn Cư ở khu vực Bến xe Mỹ Đình. Trước khi đi, Đan lấy ở két 300.000 USD, trong túi Đan có sẵn 5.000 USD, tổng cộng là 305.000 USD. Đây là số tiền của Đan cùng một số người khác nữa. Tới khu vực bến xe Mỹ Đình, Đan gặp Cư và cùng đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Đan cho Duy 300.000 đồng để Duy về quê. Còn Đan, Cư quay xe lại và tới khu vực bến xe, đỗ xe ở đường Phạm Hùng.
Trong xe ôtô, Đan lấy 5.000 USD trả nợ Cư về việc mua bán 2 bánh heroin với Kim trước đây. Cư vừa cất 5.000 USD vào túi thì bị công an kiểm tra, bắt giữ. Trong một bản cung khác, Đan lại phản cung, không thừa nhận việc mua bán trái phép ma túy với Cư, Kim mà chỉ nhận là người giới thiệu cho Cư, Kim gặp nhau, không nhận ký những lời khai trước đây cũng như những bản cung tự khai do y viết nội dung liên quan đến việc mua bán ma túy, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Ngoài vụ án trên, Đan còn liên quan điến vụ án Hoàng Thị Hải, Nông Văn Quyết mua bán ma túy do C17 - Bộ Công an bắt ngày 10-9-2008, thu giữ 41 bánh heroin. Tài liệu xác định Đan liên quan đến việc mua bán 4 bánh heroin với Bế Thị Kim, Hoàng Thị Hải, Nông Văn Quyết. Cục C17 đã khởi tố bị can đối với Đan. Hiện tại Đan khai cũng có tham gia mua bán heroin với Kim, Hải, Quyết.
Lời khai của Thao Lao Cư cũng hoàn toàn phù hợp với các lời khai trên, có sự quen biết cũng như mua bán ma túy trái phép với Đan, không chỉ một lần. Còn Bế Thị Kim thừa nhận mua bán 4 bánh heroin với Đan, Hải, Quyết nhưng lại không nhận việc mua 2 bánh heroin của Thao Lao Cư ngày 2-9-2008.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn thành bản cáo trạng truy tố 4 bị can Nguyễn Quang Đan, Thao Lao Cư, Bế Thị Kim và Nguyễn Quang Duy về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điều 194, khoản 4 BLHS. Riêng Nguyễn Quang Đan còn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ theo điều 289 BLHS. Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm vào cuối tháng 4-2010.