Truy nã đối tượng chuyên lập "công ty ma" lừa đảo

Pháp luật TPHCM - 

Thực chất trong 4 công ty này, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh thật. 3 công ty còn lại Quỳ thuê người làm giám đốc, kế toán, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quỳ.

Cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội đang kết thúc điều tra vụ án Lê Bá Quỳ cùng đồng phạm can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Lê Bá Quỳ

Quá trình điều tra làm rõ trong năm 2009-2010, Lê Bá Quỳ (SN 1969) ở Gia Lâm, Hà Nội đã bàn bạc với Phùng Văn Thúy (SN 1979), nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm hơn 30 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau đó làm sổ đỏ giả mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng.

Trước đó, Lê Bá Quỳ thành lập cùng lúc 4 công ty gồm: Công ty TNHH My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty TNHH một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty TNHH Lê Thanh Thanh.

Thực chất trong 4 công ty này, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh thật. 3 công ty còn lại Quỳ thuê người làm giám đốc, kế toán, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quỳ.

Để hợp thức thủ tục vay tiền ngân hàng, Quỳ dùng pháp nhân của 4 công ty này để lập các hợp đồng kinh tế khống ký kết làm giả việc mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa 4 công ty với nhau và dùng 17 sổ đỏ giả để vay tiền 6 ngân hàng với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Đến nay, Quỳ mới chỉ trả nợ 10,7 tỷ đồng cho ngân hàng.

Ngoài ra, Lê Bá Quỳ còn khai nhận khoảng tháng 1-2010 dùng 3 sổ đỏ giả mang tên Lê Bá Quỳ - Nguyễn Thị Lệ Thủy để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Trần Việt Anh (SN 1979), ĐKHK tại 16 ngõ 30 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Đặng Thị Ngọc (SN 1981) ĐKHK tại 16 tổ 1 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội để vay 9,7 tỷ đồng của hai người này.

Quỳ khai đến đầu tháng 2-2010, Đặng Thị Ngọc đã mang 3 sổ đỏ trên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm kiểm tra nội dung thì bị giữ lại. Thấy vậy Quỳ đã trả tiền cho Trần Việt Anh, hiện còn nợ khoảng 2 tỷ đồng.

Để phục vụ việc điều tra, xử lý vụ án, đề nghị hai người bị hại là Trần Việt Anh, Đặng Thị Ngọc nêu trên liên hệ cơ quan điều tra để giải quyết, gặp điều tra viên Nguyễn Hồng Quang, Đội 9 PC46 Công an Hà Nội. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043.9396712.

Theo Quang Tùng - Phan Mạnh (VTC News)