5 đồng phạm phải hầu tòa cùng bị cáo Sơn gồm: Hoàng Anh Bình SN 1957, trú tại Quán Thánh, quận Ba Đình; Nguyễn Lương Thành SN 1955, trú tại Láng Thượng, quận Đống Đa; Nguyễn Văn Coi SN 1964, trú tại Nhân Chính, quận Thanh Xuân; Trịnh Văn Biên SN 1959, trú tại Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân; Nguyễn Anh Tuấn SN 1959, trú tại Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng bị cáo buộc không thực hiện đúng phương án kinh doanh, nội dung hợp đồng đã ký, dùng khoản tiền của hợp đồng, khế ước này chi trả cho hợp đồng, khế ước khác, sử dụng vốn sai mục đích… gây thất thoát tài sản của Nhà nước hơn 206.000 USD và gần 2,7 tỷ đồng.
Theo cáo trạng mà VKSNDTC truy tố, năm 2000, Xí nghiệp Xuất nhập khẩu và bảo quản nông lâm sản miền Nam (thuộc Công ty TMLS Hà Nội) do Nguyễn Anh Tuấn giữ cương vị quyền Giám đốc đã lập phương án kinh doanh gỗ với Lào và được Công ty Lâm sản Hà Nội ký 2 khế ước vay vốn ngân hàng số tiền gần 1,8 tỷ đồng và 125.000 USD. Sau khi được công ty giao vốn, Nguyễn Anh Tuấn đã không thực hiện đúng phương án kinh doanh, hợp đồng đã ký mà tự ý rút tiền sử dụng sai mục đích, làm trái Pháp lệnh Kế toán và thống kê, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế gây thất thoát 149.000 USD và 450 triệu đồng.
Cũng tương tự như vậy, từ năm 1999 đến năm 2001 Hoàng Anh Bình - quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Lâm sản Hà Nội tại Bắc Ninh; Trịnh Văn Biên - quyền Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh; Nguyễn Lương Thành (Trưởng phòng Xuất nhập khẩu thuộc Công ty TMLS Hà Nội); Nguyễn Văn Coi (Cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh lâm sản) cũng được xác định không thực hiện đúng phương án kinh doanh, hợp đồng đã ký và làm thất thoát số tiền lớn của Nhà nước.
Còn Giám đốc Công ty Lâm sản Hà Nội Phan Anh Sơn cũng được xác định có dính líu trong vụ án khi ký 20 khế ước vay vốn (từ năm 1999-2001) của một số ngân hàng để các đơn vị, chi nhánh trên kinh doanh gỗ với Lào. Sơn bị quy trách nhiệm là buông lỏng quản lý, không thường xuyên kiểm tra đôn đốc cán bộ dưới quyền, để một số cá nhân ở các đơn vị, chi nhánh sai phạm và gây thất thoát số tiền 206.000 USD và gần 1,7 tỷ đồng. Cũng theo cơ quan công tố, ngay trong quá trình điều tra bị cáo Bình và Thành đã tự nguyện khắc phục 53.000USD và hơn 600 triệu đồng.
Tuy nhiên tại phiên xét xử hôm qua (22-3), do còn nhiều tình tiết của vụ án vẫn chưa sáng tỏ, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ.