Nhưng đến trung tuần tháng 8, các cơ quan hữu trách của tỉnh Tiền Giang phát hiện tài sản của ông Tiến có nhiều dấu hiệu bất minh. Theo đó, số tài sản mà ông Tiến và các con sở hữu lên đến mười loại nhà và đất, diện tích hơn 10.990m2, tổng trị giá hơn 20 tỉ đồng. Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Tiến đứng tên sở hữu một ngôi nhà ở số 360A Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP Mỹ Tho; thửa đất có diện tích hơn 3.360m2 ở khu phố 6, phường 9, TP Mỹ Tho cất trên 100 căn nhà trọ cho thuê; thửa đất có diện tích trên 100m2 ở phường 5, TP Mỹ Tho đang được cất nhà trọ cho thuê và một thửa đất khác có diện tích hơn 442m2 cũng ở phường 5. Ngoài ra, ông Tiến còn mở một sổ tiết kiệm trị giá 1,7 tỉ đồng tại một ngân hàng ở Tiền Giang; mở hai sổ tiết kiệm vàng gửi 2.000 chỉ vàng và một sổ tiết kiệm tiền gửi hơn 31 tỉ đồng ở một ngân hàng khác. Vợ ông Tiến, bà Dương Thị Giàu, thực sự rất giàu khi chỉ kinh doanh nhà trọ mà gửi tiết kiệm hơn 5 tỉ đồng và 3.310 chỉ vàng tại một ngân hàng. Con ông Tiến là Trần Thanh Phong, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM đứng tên 5 lô đất ở các vị trí đắc địa của TP Mỹ Tho, có tổng diện tích hơn 7.000m2, trị giá gần 10 tỉ đồng.
Các cơ quan hữu trách cũng đã phát hiện hành vi trốn thuế khi cha con ông Tiến cố tình không kê khai đầy đủ số tiền sang nhượng đất. Cụ thể, thửa đất có diện tích hơn 2.879m2 ở khu phố 9, phường 5 do Trần Thanh Phong đứng tên có giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 576 triệu đồng, nhưng giá chuyển nhượng thực tế lên đến hơn 2,3 tỉ đồng. Lô đất diện tích hơn 623m2 cũng ở khu phố 9, phường 5 có giá sang nhượng trên hợp đồng là 125 triệu đồng, nhưng giá chuyển nhượng thực tế là hơn 511 triệu đồng. Lô đất có diện tích hơn 2.728m2 cũng ở phường 5 có giá sang nhượng trên hợp đồng là 710 triệu đồng, nhưng giá mua bán thực tế hơn 2,2 tỉ đồng… Tổng cộng tiền chênh lệch khi sang nhượng đất bị không kê khai lên đến hơn 4,3 tỉ đồng. Điều đáng chú ý là, các thửa đất do Trần Thanh Phong đứng tên đều do ông Trần Thanh Tiến chi trả toàn bộ tiền mua đất thông qua ngân hàng.