Theo hồ sơ, vào tháng 9/2008, Lâm (sinh năm 1948, trú tại ngách 189/61, Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) tìm gặp nhiều người tự giới thiệu là có khả năng xin được dự án đầu tư Khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà (thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Sau đó, Lâm cùng vợ là Mai Thị Thọ làm giả “Giấy chứng nhận đầu tư” số 2666 CNĐT/UB ngày 22/4/2009 của UBND TP Hà Nội, giả chữ ký của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, sau đó gửi cho một số người với mục đích lừa đảo.
Trong số các nạn nhân có ông Trương Quang Hiển (sinh năm 1962, Giám đốc Công ty cổ phần Hương Sen, tỉnh Lâm Đồng), bà Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1966, Giám đốc Công ty TNHH Thùy Dương, có trụ sở tại B3, Thuận An - tỉnh Bình Dương)...