Tiếp đó, nếu ai có nhu cầu sẽ phải tạm ứng trước cho Thịnh 2.000-2.500 USD/người. Nhận tiền xong, Thịnh hứa như đinh đóng cột rằng, chỉ 2-3 tháng sau là ra sân bay xuất cảnh. Những lời “quảng cáo” của Thịnh đã khiến rất nhiều người tin là thật. Vì vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn từ cuối năm 2006, đầu năm 2007, thông qua các môi giới trung gian hoặc trực tiếp thu tiền của người lao động, Thịnh đã “ôm” gọn số tiền là 59.500 USD và 92 triệu đồng của 30 người lao động, tương đương 1,053 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai: Mặc dù không có chức năng XKLĐ nhưng thông qua người quen, Thịnh biết Tập đoàn liên kết Đầu tư thương mại quốc tế do Nguyễn Tất Vân ở Biên Hòa, Đồng Nai là Tổng giám đốc có khả năng đưa người đi XKLĐ nên Thịnh đã nhận tiền và hồ sơ của người lao động rồi chuyển một phần tiền cho Vân để Vân làm nốt các thủ tục đưa người đi XKLĐ.
Thịnh trực tiếp giao dịch với Vân và Lê Thị Kim Anh là kế toán của tập đoàn này. Sau khi Thịnh chuyển tiền cho Vân và Kim Anh, họ đã phát quần áo, mũ, ba lô đều in chữ DAEWOO và thông báo rằng các lao động sẽ đi Hàn Quốc theo đơn đặt hàng của tập đoàn này.
Những người lao động đã nộp tiền phải chờ đợi lâu nhưng không có kết quả đã thông qua những người môi giới đòi lại tiền vì họ bắt đầu thấy nhiều dấu hiệu khác thường như: không tổ chức học ngoại ngữ, học nghề, khi gọi điện cho Thịnh đều tắt máy hoặc khất lần...
Xác minh về việc Thịnh chuyển tiền cho Vân được biết: Ngày 10-3-2008, Thịnh có đơn tố cáo Vân tại CAQ Ba Đình với nội dung Vân nhận từ Thịnh 34.000 USD, đã trả 8.000 USD, còn nợ 22.000 USD. Hiện nay, Vân đã bị cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tách tài liệu của Vân cho cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình điều tra, xử lý.
Một số người môi giới nhận tiền của vụ án như Bùi Thị Phương Anh, Ngô Văn Quỹ, Nguyễn Ngọc Tuyên, Ngô Hồng Khanh, Nguyễn Thanh Sơn đã thu tiền của những người lao động nhưng do tin tưởng Thịnh và với mục đích được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, tài liệu điều tra không đủ cơ sở kết luận họ có hành vi đồng phạm với Thịnh nên cơ quan CSĐT không xem xét, xử lý hình sự.
Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Tân Thịnh sẽ bị pháp luật trừng phạt. Song, các bị hại trong vụ án cũng rút ra một bài học cho mình, rằng không thể tin vào lời quảng cáo đường mật của những kẻ dẻo mỏ mà trao tài sản cho chúng. Bởi những “chiêu” này là quá cũ và hoàn toàn không có cơ sở để tin cậy. Chính sự nhẹ dạ của họ đã biến họ thành những con mồi để kẻ xấu lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.