1. Thông qua nội dung bản báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2009. Thông qua Báo cáo tài chính Quý III & 9 tháng đầu năm 2009. Thông qua đánh giá việc thực hiện và tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008.
2. Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty tăng cường và tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh Quý IV/2009 đạt và vượt mức so với kế hoạch năm 2009 đã đề ra.
3. Hội đồng quản trị thống nhất về chủ trương và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng trình tự các nội dung công việc như sau:
- Hoàn chỉnh phương án tăng vốn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2008 đã thông qua.
- Thực hiện việc thu hồi công nợ đối với Indochine Airline.
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính theo đúng quy định.
- Chi tạm ứng cổ tức lần 1/2009 với mức 12% trên cổ phiếu phổ thông.
- Tiếp tục triển khai khắc phục tình trạng thua lỗ của Trang trại.
- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm 2010 trong tháng 11/2009. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, khắc phục những tồn tại và nâng
cao công tác quản lý trong toàn Công ty.
Tài liệu đính kèm: MASCO_Nghị quyết Hội đồng quản trị.pdf