Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tuấn Anh, 40 tuổi, ở tổ 15 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội và khởi tố, cho tại ngoại Nguyễn Thu Hợp, 37 tuổi, trú tại dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cuối năm 2008, sau khi xem quảng cáo trên một số tờ báo thông tin Công ty Cổ phần dịch vụ thủy sản Việt và Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế và phát triển nhân đạo IQ Việt Nam do Tuấn Anh làm giám đốc nhận làm dịch vụ vay vốn, đáo hạn tiền vay tại các ngân hàng bằng hình thức thế chấp “sổ đỏ”, rất nhiều người có nhu cầu vay vốn đã tìm đến các công ty trên, nhờ vả. Sau khi nhận “sổ đỏ”, những kẻ này đưa chủ sở hữu ra công chứng, làm hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng rồi đem đi cầm cố để vay tiền hoặc đem bán cho người khác.
Theo cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thu Hợp và Phạm Tuấn Anh đã nhận 58 “sổ đỏ” của 58 người có nhu cầu vay vốn ngân hàng, rồi làm thủ tục chuyển nhượng bốn nhà và đất ở để vay 5 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt. Ngoài ra hai kẻ này còn sử dụng 20 “sổ đỏ” của người dân mang tới, thế chấp cho tư nhân vay 14,6 tỷ đồng nhưng chỉ đưa cho 5 chủ sở hữu vay 830 triệu đồng, còn lại giữ để sử dụng.
Lê Gia