Hành vi của đối tượng này bị phát giác khi ngày 28 - 4, chị Nguyễn Thị N., sinh năm 1973, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh tố cáo Tạ Thị Trường vay của chị 720 triệu đồng rồi bỏ trốn, không thanh toán.
Một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cơ quan chức năng bắt giữ
Theo tường trình của chị N. và điều tra của cơ quan Công an, vào tháng 4 - 2010, Trường đã vay của chị N. 720 triệu đồng và hẹn sau một tuần sẽ trả cả gốc lẫn lãi, với lãi suất 18%/tháng. Trước đó, để lấy lòng tin của bị hại, Tạ Thị Trường tự quảng cáo rằng mới ký được một số hợp đồng thu gom phế thải công nghiệp và sắt vụn tại Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh nên cần người hùn vốn làm ăn.
Điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định, không chỉ có chị N., nhiều người dân ở các huyện Đông Anh, Sóc Sơn và quận Hoàn Kiếm đã cho Trường vay tiền để làm ăn. Đến nay, Công an huyện Đông Anh đã xác định được một số bị hại khác như bà Nguyễn Thị Bích H., sinh năm 1959, ở thị trấn Sóc Sơn cho vay tới 5 lần với số tiền tổng cộng lên tới gần 4,4 tỷ đồng và 35.000 USD; chị Nguyễn Bích H., sinh năm 1966, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cho vay tổng cộng 4 lần, với số tiền gần 2 tỷ đồng; chị Lê Thị D., sinh năm 1964, ở xóm Hậu, xã Uy Nỗ, Đông Anh cho vay hơn 4 tỷ đồng... Tổng số tiền Tạ Thị Trường chiếm đoạt lên đến hơn 14 tỷ đồng.