Lão bà “sở hữu” độc chiêu lừa từ nông dân đến chủ đại lý

Độc chiêu “câu mồi”

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tạ Thị Kim Thanh (67 tuổi, HKTT tại khu 9, xã Chu Hóa, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua tìm hiểu được biết, “nữ quái” có tuổi gần “thất thập” này đã “vẽ” ra những chiêu trò rất tinh vi để “gài” các “con mồi” vào bẫy. Đi đến đâu Thanh cũng “nổ” mình là một doanh nhân thành đạt, bản thân làm giám đốc một doanh nghiệp lớn chuyên thu mua nông sản của bà con nông dân hoặc của các địa lý trong nước để xuất khẩu. Hễ nhắm được “con mồi” nào có tiềm năng là Thanh chủ động bắt quen, bà ta luôn tỏ ra mình rất hào phóng, tiêu tiền không cần nghĩ. Và tất nhiên, những đồ Thanh xài trên người toàn là những thứ đắt tiền, cộng với cách ăn nói rất lưu loát, hiểu biết của mình, “nữ quái” này đã tạo được một vỏ bọc hào nhoáng trong mắt những người xung quanh.

Với ý đồ chiếm đoạt tài sản bất chính, Thanh thường nhắm vào những chủ đại lý lớn chuyên thu mua nông sản “câu nhử”. Để “con mồi” hoàn toàn tin tưởng vào mình, trước khi đặt vấn đề “hợp tác làm ăn”, Thanh mời nạn nhân đến nhà chơi, làm cơm ăn uống, chiêu đãi khách rất đàng hoàng. Nếu “con mồi” ở tỉnh xa, sau khi mời họ ăn cơm, Thanh sẽ thuê khách sạn xịn để “con mồi” nghỉ ngơi. Thậm chí, Thanh còn rủ nạn nhân đi tham quan một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để gắn kết tình cảm, thân thiết nhau hơn... Chỉ đến khi “con mồi” hoàn toàn tin tưởng vào vẻ ngoài hào nhoáng của Thanh, bà ta mới đặt vấn đề thu mua nông sản của họ. Từ đây, những tình tiết chính của màn kịch lừa đảo mới được tung ra.

Một trong những nạn nhân của Tạ Thị Kim Thanh là bà Đỗ Thị H. (trú tại TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Bà H. cũng thuộc diện làm ăn buôn bán lớn trên địa bàn TP.Lào Cai. Lời khai của bà H. tại cơ quan điều tra cho thấy, vào khoảng cuối năm 2014, có một người phụ nữ lớn tuổi tự giới thiệu tên là Thanh, quê Phú Thọ chủ động làm quen với bà H. qua điện thoại. Thanh có cách nói năng rất lưu loát, tỏ ra hiểu biết và bà ta cũng giới thiệu mình là chủ một doanh nghiệp cỡ “bự”, chuyên thu mua nông sản... Qua một vài câu chuyện mào đầu, Thanh nói muốn hợp tác làm ăn với bà H.. Tuy nhiên, việc làm ăn cụ thể như thế nào thì Thanh không nói ngay mà chủ động mời bà H. xuống Phú Thọ chơi cho biết nhà biết cửa trước. Khi chị em hiểu nhau rồi thì mới bàn tiếp chuyện hợp tác như thế nào! Nhận lời Thanh, bà H. từ Lào Cai xuống Phú Thọ, tìm đến địa chỉ một ngôi nhà ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, mà theo như Thanh giới thiệu thì đó là nhà riêng của bà ta.

Tại đây, Thanh tiếp đãi bà H. hết mình và dễ dàng chiếm được lòng tin của “con mồi”. Sau buổi gặp gỡ đó, Thanh đặt vấn đề, rồi thỏa thuận mua ngô của bà H. với giá 6.100 đồng/kg, gạo là 9.800 đồng/kg. Thanh cũng luôn miệng nói rằng, bà H. cứ yên tâm chuyển hàng, sau chuyến hàng nào là Thanh sẽ trả róc tiền chuyến đó. Thanh “nổ”, bao nhiêu năm nay bà ta làm ăn rất có uy tín, nhiều nhà máy và đại lý nông sản tại rất nhiều tỉnh, thành chỉ thích ký hợp đồng với mình. Thanh cũng khoe vừa ký được hợp đồng lớn từ phía đối tác nước ngoài nên cần rất nhiều hàng, vì thế Thanh đề nghị bà H. chuẩn bị lượng hàng lớn để giao cho Thanh trong thời gian sớm nhất.

“Sập bẫy” dễ dàng

Sau khi thỏa thuận, bà H. xuất 57.430kg ngô với tổng trị giá 350 triệu đồng, chở đến TP.Việt Trì giao cho Thanh. Để đối tác tin tưởng tuyệt đối, Thanh trả tiền sòng phẳng cho lần giao dịch làm ăn đầu tiên với bà H.. Tiếp đó, Thanh yêu cầu bà H. cung cấp thêm hàng cho mình. Tin tưởng, bà H. giao thêm cho Thanh hơn 75.000kg ngô, trị giá hơn 450 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này, Thanh nói vì cùng lúc bà ta giao dịch với nhiều đối tác, cũng trong ngày hôm đó Thanh vừa phải trả tiền cho nhiều người nên chỉ có thể thanh toán trước cho bà H. 350 triệu đồng, số còn lại hơn 100 triệu đồng thì Thanh hứa hẹn sẽ trả vào chuyến hàng kế tiếp.

Không chút nghi ngờ, bà H. tiếp tục bán cho Thanh 76 tấn gạo, tổng trị giá hơn 744 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hàng của bà H. vừa chuyển đến nơi, Thanh khoe luôn, công ty của bà ta vừa ký hợp đồng mua 5.000 tấn gạo với một nhà máy nên tạm thời chưa thể xoay xở đủ tiền trả cho lô hàng của bà H.. Thanh đề nghị, bà H. chuyển thêm 200 tấn gạo nữa thì trong ngày một, ngày hai, Thanh sẽ lo đủ tiền thanh toán hết khoản nợ trước đây và lô hàng 200 tấn gạo đó. Sợ bà H. nghi ngờ, Thanh động viên: “Chị em mình làm ăn còn về lâu về dài, nhà cửa chị thì em cũng biết cả, không phải nghĩ ngợi gì, cứ chuyển thêm hàng rồi chị trả luôn một thể!”.

Vì Thanh nói quá khéo cộng với kịch bản hoàn hảo đã được Thanh dàn dựng từ trước, bà H. dễ dàng “mắc câu” thêm lần nữa. Chuyến hàng tiếp theo, bà H. bàn giao cho Thanh 69 tấn gạo, trị giá hơn 600 triệu đồng. Lần này, Thanh cũng viện lý do để không thanh toán tiền cho bà H. và tiếp tục đề nghị bà H. bán thêm hàng, vì vậy bà H. đã từ chối giao dịch thêm. Sợ màn kịch của mình vỡ lở quá sớm nên Thanh bất ngờ tìm gặp và trả cho bà H. 350 triệu đồng, rồi đề nghị hợp tác tiếp. Quá tin tưởng, bà H. tiếp tục bàn giao thêm cho Thanh 66 tấn gạo, trị giá hơn 648 triệu đồng... Lần này, Thanh chỉ thanh toán 50 triệu đồng và cứ khất lần khất lượt. Khi bà H. bắt đầu nghi ngờ và giục Thanh trả tiền thì “nữ quái” này đã “bặt vô âm tín”. Biết Thanh bỏ trốn, bà H. đã đến cơ quan công an trình báo. Cho đến thời điểm đó, Thanh đã lừa của bà H. hơn 1,1 tỉ đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu thập được nhiều thông tin liên quan đến việc Thanh lừa đảo không chỉ đối với bà H. mà còn nhiều nạn nhân khác. Cụ thể, bà Trần Thị A. và bà Đặng Thị B. cùng ở Thanh Hóa cũng đã đến PC45 Công an tỉnh Phú Thọ tố cáo hành vi phạm tội của Thanh. Theo tường trình của hai nạn nhân này, Thanh chiếm đoạt của bà A. số tiền là 388 triệu đồng, của bà B. số tiền là 925 triệu đồng. Thông tin ban đầu cho thấy, số bị hại của Thanh vẫn còn nhiều hơn thế, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, làm rõ. Đề nghị ai là bị hại, đến PC45 Công an tỉnh Phú Thọ để trình báo, giải quyết.

Lật tẩy chiêu “quay vòng vốn” của “nữ quái”
Được biết, Thanh thường xuyên di chuyển nhiều địa phương, không có chỗ ở cố định. Bản thân không có nhiều tiền nhưng bằng việc lừa ngoạn mục các “con mồi”, Thanh cứ chiếm đoạt tài sản của người này rồi thanh toán cho người khác. Thanh khai, sau khi lấy được hàng, bà ta đem bán rẻ hơn so với giá thị trường hoặc rẻ hơn so với chính giá mà Thanh nhập của các bị hại để lấy tiền “quay vòng”, lừa đảo. Đến nay, cơ quan công an làm rõ, Thanh chiếm đoạt ít nhất của 3 bị hại nói trên với tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Về ngôi nhà mà Thanh đưa các bị hại đến để giới thiệu là nhà mình thực chất đó là nhà của con gái Thanh. Hiện ngôi nhà này cũng đã bị cầm cố cho một số chủ nợ.

N.HƯỜNG

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật