Theo cáo trạng, cuối tháng 9-2008, thông qua Nguyễn Hoa Lục (trú tại số 120 Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và Trương Thị Luận (trú tại phường Tân Phong, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Triệu Tài Lâm quen biết anh Trương Quang Hiển (Giám đốc Công ty cổ phần Hương Sen, tỉnh Lâm Đồng). Triệu Tài Lâm biết anh Hiển có khả năng huy động vốn đầu tư vào các dự án nên đã "quảng cáo" với anh Hiển là có khả năng xin được dự án đầu tư khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội). Tin lời Lâm, anh Hiển đồng ý đứng ra gọi vốn đầu tư thực hiện dự án này. Ngày 1-10-2008, anh Hiển có "Đơn xin đầu tư" gửi cho Lâm. Nhận đơn, Lâm đã mạo danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tự phê và ký tên vào góc đơn. Sau đó, Triệu Tài Lâm cùng vợ là Mai Thị Thọ làm giả "Giấy chứng nhận đầu tư", giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, rồi gửi cho anh Hiển. Có được giấy chứng nhận đầu tư này, anh Hiển đã đưa cho Lâm 500 triệu đồng thông qua Lục.
Do Thọ, Lục và Luận không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra chưa xác minh được hành vi phạm tội của các đối tượng này.