Ngày 18/3, cơ quan CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở làm việc của Công ty TNHH Minh Chí, địa chỉ kinh doanh tại số 52A đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM; Công ty TNHH An Phúc, địa chỉ tại đường Đ473 khu phố 2, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH An Đình Phú tại xã Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Cả ba công ty trên đều do vợ chồng Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan hộ khẩu thường trú tại số 15/1 đường Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM; hiện cư ngụ tại số 252/10 đường Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, TP HCM làm Giám đốc.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu được nhiều tài liệu liên quan đến việc kinh doanh và ký kết hợp đồng với các cơ quan đơn vị nhà nước và nhiều công ty tư nhân.
Theo cơ quan điều tra: Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan thành lập 3 công ty TNHH để kinh doanh nông sản. Ba công ty này đã tự ký kết hợp đồng kinh tế mua bán với nhau 5.000 tấn cà phê nguyên liệu. Sau đó đem những hợp đồng này, vay vốn tại một số ngân hàng có văn phòng giao dịch tại tỉnh Bình Dương; TP HCM; Bình Định; Phú Yên… với số tiền trên 400 tỉ đồng.
Đến khi phát hiện khế ước vay vốn không hoàn thành việc mua bán theo hợp đồng và khế ước vay, cũng không thực hiện trả lãi theo quy trình các ngân hàng kiểm tra thì phát hiện trong kho nguyên liệu của các công ty không đủ hàng như hợp đồng mua bán đã ký. Đến lúc này, các ngân hàng mới tố giác với cơ quan điều tra.
Qua điều tra ban đầu, được biết: Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 12/2009. Các Công ty TNHH Minh Chí; Công ty TNHH An Phúc và Công ty TNHH An Đình Phú đều do vợ chồng Hậu - Loan thành lập để ký hợp đồng mua bán cà phê "ảo", giữa các công ty cùng một người thành lập, nhằm vay vốn để chiếm đoạt.
Cơ quan CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Bộ Công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan. Vậy những ai phát hiện vợ chồng Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan hãy báo tin về cơ quan CSĐT tại số 258 đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM, điện thoại số 0693.6217. Đồng thời những công ty, đơn vị kinh doanh có hợp đồng mua bán với 3 Công ty: Minh Chí, An Phúc và An Đình Phú do vợ chồng Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan làm Giám đốc, hãy liên hệ với cơ quan điều tra, Bộ Công an theo địa chỉ trên để biết thêm chi tiết