Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, Hằng đã làm giả hóa đơn và sửa tăng số tiền ghi trên hóa đơn giao dịch của khách hàng để giao dịch theo số tiền đã sửa, sau đó tạo lệnh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình tại một ngân hàng khác.
Dương Thị Thu Hằng, 26 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhân viên kế toán của Ngân hàng Chinfon (C.F), có trụ sở ở đường Láng Hạ, quận Ba Đình, vừa bị cơ quan CSĐT, Công an quận Ba Đình khởi tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Sự việc được phát hiện ngày 20/11/2009. Qua công tác kiểm tra chứng từ, sổ sách, nhân viên của Ngân hàng C.F, phát hiện một số chứng từ có dấu hiệu bị chuyển sang tài khoản cá nhân của Hằng. Thông tin này được Ngân hàng C.F trình báo tới Công an phường Thành Công, quận Ba Đình. Công an phường Thành Công đã phối hợp với các cán bộ Ngân hàng C.F làm rõ.
Hằng khai nhận, cô ta đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của ngân hàng, làm giả hóa đơn và sửa tăng số tiền ghi trên hóa đơn giao dịch của khách hàng để giao dịch theo số tiền đã sửa, sau đó tạo lệnh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình tại một ngân hàng khác.
Mở rộng điều tra, còn làm rõ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Dương Thị Thu Hằng rất tinh vi. Lợi dụng việc khi Ngân hàng C.F gửi tiền ở một ngân hàng khác sẽ được hưởng lãi suất, số lãi này đương nhiên được ghi "có" vào tài khoản của Ngân hàng C.F và có giấy báo về cho ngân hàng. Khi có giấy báo và theo chức trách nhiệm vụ được giao, Hằng phải ghi "có" vào tài khoản lãi của Ngân hàng C.F, nhưng thay vì làm việc đó đối tượng này đã cắt, dán và photocopy lại giấy báo với số tiền lãi ít hơn và số tiền chênh lệch trích ra từ việc làm gian trá trên được Hằng chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của mình.
Bằng những thủ đoạn trên, từ năm 2007 đến khi bị phát hiện, Hằng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng từ các giao dịch tiền tệ của Ngân hàng C.F.
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án, đối tượng đã được Công an phường Thành Công chuyển lên Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra mở rộng