Mỹ xuất hiện vụ gian lận quỹ TARP đầu tiên

Theo nguồn tin từ “Nhật báo Phố Wall”, Antonucci đã bị cáo buộc với nhiều tội danh, một trong những tội danh mà cơ quan khởi kiện đó là, ông ta đã liều lĩnh lừa đảo các cơ quan giám sát nhằm tránh để ngân hàng riêng của mình tại New York không bị phá sản. Ông ta còn đưa ra những lời khai báo sai sự thật với các cơ quan giám sát, nhằm nhận được một món tiền khoảng 11 triệu USD từ Chương trình giải cứu các tài sản xấu TARP mà chính phủ Mỹ đã đưa ra. TARP là một trong những kế sách để ngăn chặn nền kinh tế Mỹ không rơi vào bờ vực của sự sụp đổ trong năm 2008, chương trình giải cứu các ngân hàng mà Quốc hội Mỹ đã thông qua này cũng đã thành lập được Ủy ban giám sát TARP. Đối tượng giải cứu của TARP bao gồm hàng trăm các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các doanh nghiệp khác.

Sau khi cơ quan giám sát phong tỏa ngân hàng Park Avenue, buổi sáng hôm 15/3, Antonucci đã bị bắt giữ ngay tại nơi cư trú của ông ta tại Fishkill, bang New York, đồng thời chiều muộn ngày hôm đó cũng đã đưa ông này ra tòa tại Tòa án liên bang Manhattan. Người khởi kiện đã khởi tố ông Antonucci với 10 tội danh lừa đảo và nhận hối lộ.

“Ngân hàng này đã phá sản, nhưng trong tháng 10 – 11/2008, ông Antonucci vẫn ra tay tiến hành các hoạt động khắp nơi”, công tố viên liên bang Hatton - Preet Tshabalala cho biết trong một buổi họp báo. Nhưng hãng thông tấn Reuters cũng cho biết, ông Tshabalala từ chối tiết lộ chi tiết về các cuộc điều tra có liên quan. Thanh tra trưởng cấp cao của quỹ TARP - Neil Barofsky bày tỏ với cánh báo chí rằng: “Lời cáo buộc ngày hôm nay đã gửi tới một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới những người có ý đồ muốn gian lận gói cứu trợ TARP. Những người này bao gồm cả những người đã và đang có hành vi lừa đảo”.