Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT (C15) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Nam (SN 1983), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn tài chính IC về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thanh niên (ngày 2/7) cho biết, theo điều tra, tháng 12/2007,Công ty IC và cá nhân Nguyễn Phương Nam đã đặt cọc tổng cộng hơn 1 tỷ đồng để mua 111.500 cổ phiếu VCB trị giá khoảng 11,5 tỷ đồng.
Tháng 1/2008, Nam ký hợp đồng bán toàn bộ số cổ phiếu trên cho CTCK Quốc tế Hoàng Gia, đồng thời bán lại chính 100.000 cổ phiếu VCB trong số đó cho CTCK Mekong.
Riêng CTCK Mekong đã thanh toán hơn 10 tỉ đồng cho Công ty IC, nhưng không hề nhận được số cổ phiếu theo hợp đồng đã ký.
Từ tháng 5-7/2008, Nguyễn Phương Nam lại tiếp tục bán 111.500 cổ phiếu này cho 9 cá nhân khác.
Hồi tháng 1/2009, Công an TP Hà Nội cũng bắt giam Lê Quang Hưng (31 tuổi), cán bộ của Ngân hàng TMCP Hồng Việt (chưa được cấp phép thành lập), đã rao bán 600.000 cổ phần của ngân hàng này, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. H.N (tổng hợp)