Hướng dẫn Các biện pháp chống rửa tiền: 9 đối tượng phải điều chỉnh
Xem tin gốc
Giadinh.net
- 32 tháng trước
45 lượt xem
Giadinh.net - Chiều 17/11, Thống đốc NHNN đã ký ban hành thông tư 22/2009 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, áp dụng cho các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.
Đối tượng điều chỉnh của thông tư bao gồm: Các tổ chức tín dụng nhà nước; Tổ chức tín dụng cổ phần; Tổ chức tín dụng hợp tác; Tổ chức tín dụng liên doanh; Tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện; Đại lý đổi ngoại tệ; Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
N.Long
Từ khóa liên quan
Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Tổ chức